一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 92,242,108 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.799611 元 人民币现金。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,658,600.05 元，母公司未分配利润为 44,805,224.62 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,599,991.22 元。 2、扣税说明 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-041 中纺标检验认证股份有限公司 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0 ...

中纺标检验认证股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,658,600.05 元，母公司未分配利润为 44,805,224.62 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,599,991.22 元。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-041 一、权益分派方案 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 5 日 除权除息日为：2024 年 6 月 6 日 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 三、权益分派对象 以公司现 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-040 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 76,534,638 股，占公司有表决权股份总数的 82.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总 数 22,534,638 股，占公司有表决权股份总数的 24.43%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 □银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北 FIT 关于中纺材 有限公司 1010524299 2023 年年度股东大会 之法律意见书 二〇二四年五月 地址: 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 传真： 010-65876666-6 电话: 010-65876666 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判 断,并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 2 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所") 接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中 ...

□银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 地址: 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 传真： 010-65876666-6 电话: 010-65876666 北 FIT 关于中纺材 有限公司 1010524299 2023 年年度股东大会 之法律意见书 二〇二四年五月 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所") 接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股 东大会议事规则》")的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、表决 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-040 中纺标检验认证股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 76,534,638 股，占公司有表决权股份总数的 82.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总 数 22,534,638 股，占公司有表决权股份总数的 24.43%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-039 中纺标检验认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024年5月13日 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-039 中纺标检验认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024年5月13日 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-039 中纺标检验认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读的形式对公司概况及 2023 年经营 情况进行了全面介绍，同时，公司就投资者在本次说明会中的提问进行了回答。 主要问题及回复情况如下： □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 13 日 活动地点：通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式，召开了 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资 者。 上市公司接待人员：公司董事长马咏梅女士，公司董事、总经理李斌先生， 公司董事、财务总监、董事会秘书牛艳花女士，公司保荐代表人徐鸿宇先生。 三、 投资者 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-038 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：马咏梅女士 公司董事、总经理：李斌先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：牛艳花女士 公司保荐代 ...