中纺标检验认证股份有限公司 官方网站：https://www.cttc.net.cn 全国热线：400-086-0486 地址：北京市朝阳区延静里中街3号 中纺标官方微信 2024 社会责任报告 年度 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 中纺标检验认证股份有限公司 2024年度社会责任报告 目录 CONTENTS 目 录 | 前篇 | | | --- | --- | | 报告说明 | 1 | | 总经理致辞 | 2 | | 公司可持续发展理念 | 3 | | 走进中纺标 | 4 | | 2024年度大事记 | 7 | | 2024年度荣誉墙 | 8 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 9 | | 01 | 夯实合规治理 | 12 | 打造优质服务 | 25 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 推动稳健治理 | 14 | 专题篇：数智赋能提升核心竞争力 | 27 | | 2 | 严守商业道德 | 19 | 构建品质服务 | 37 | | 3 | 强化ESG治理 | 21 | 强化研发创新 | 39 | | 4 | 强化合规运营 | ...

中纺标检验认证股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04464 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 海淀区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 1-04464 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现将公司对大信事务所 2024 年度履职情况评估汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部 位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我国最 早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年末，大信事务所从业人员总数超 3,957 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-014 中纺标检验认证股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中纺标检验认证股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中纺标 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意中纺标检验认证股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万 股（不含行使超额 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-022 中纺标检验认证股份有限公司 2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 2024 年度审计委员会对大信事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，大信事务所从业人员总数超 3,957 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整 自然年度及当年）不存在因执业行为受 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 二〇二五年三月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 地址： 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京中 关于中纺标检验 有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 / 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 北京中银律师事务所(以下简称"本所") 接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2025年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件、以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的规定就公司本次股东大会的召 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-008 中纺标检验认证股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 61,972,509 股，占公司有表决权股份总数的 67.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总 数 7,972,509 股，占公司有表决权股份总数的 8.64%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 202.83 million, an increase of 5.79% compared to the same period last year [4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.47% to CNY 29.35 million, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 8.40% to CNY 25.70 million [5]. - Basic earnings per share fell by 11.11% to CNY 0.32 [5]. - The weighted average return on equity (ROE) before non-recurring items was 8.44%, while the ROE after non-recurring items was 7.39% [5]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 397.18 million, down 5.89% from the beginning of the period [5]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 0.03% to CNY 342.75 million [5]. - The company distributed cash dividends to shareholders, which increased by 58.89% compared to the previous year, contributing to the growth in shareholder equity distribution [6]. Costs and Subsidies - The company faced increased costs due to the expansion of laboratory facilities and equipment purchases, impacting net profit [5]. - Government subsidies recognized in the current period decreased by 63.24%, affecting non-recurring profit figures [5]. Audit and Final Data - The final financial data is subject to audit and may differ from the preliminary figures reported [7].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 与通用技术集团财务有限责任公司续签金融服务协议 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 中纺标与通用技术集团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"）续签金 融服务协议暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司与通用财务公司于 2022 年 3 月签署的《金融服务协议》将于 2025 年 3 月 8 日到期，为持续拓宽公司的融资渠道，保障现有融资渠道的畅通，降低融资 成本与财务费用，同时考虑财务控制和交易合理性，经与通用财务公司协商，公 司拟与通用财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。根据协议，通用财务公 司在其经营范围内根据公司及下属子公司的要求提供一系列金融服务。 二、关联方基本情况 公司间接控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司持 ...