证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-079 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 75,153,744 股，占公司有表决权股份总数的 81.47%。 其中通过网络投票 ...

口银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 PT 二〇二四年十二月 法律意见书 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司2024年第四次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-079 一、会议召开和出席情况 中纺标检验认证股份有限公司 （一）会议召开情况 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 75,153,744 股，占公司有表决权股份总数的 81.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 21,153,744 股，占公司有表决权股份总数的 22.93%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-078 中纺标检验认证股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行 价格 8.00 元/股，新增发行股票数量 138.75 万股，发行总股数扩大至 1,063.75 万 股，公司上市发行最终募集资金总额为 8,510 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-078 中纺标检验认证股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。 公司严格按照相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕192 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司此次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-077 中纺标检验认证股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换中纺标检验认证股份有限公司持续 督导保荐代表人的函》。原保荐代表人王禾跃先生因个人工作变动原因，无法继续从 事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐委 派赵辉先生接替王禾跃先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督 导期职责。 本次保荐代表人变更不影响申万宏源承销保荐对公司的持续督导工作。本次变 更后，申万宏源承销保荐负责公司持续督导工作的保荐代表人为徐鸿宇先生、赵辉 先生。 公司董事会对王禾跃先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 附件：赵辉简历 中纺标检验 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换中纺标检验认证股份有限公司持续 督导保荐代表人的函》。原保荐代表人王禾跃先生因个人工作变动原因，无法继续从 事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐委 派赵辉先生接替王禾跃先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督 导期职责。 本次保荐代表人变更不影响申万宏源承销保荐对公司的持续督导工作。本次变 更后，申万宏源承销保荐负责公司持续督导工作的保荐代表人为徐鸿宇先生、赵辉 先生。 公司董事会对王禾跃先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-077 中纺标检验认证股份有限公司 中纺标检验认证股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-068 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 62,376,579 股，占公司有表决权股份总数的 67.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总 数 8,376,579 股，占公司有表决权股份总数的 9.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-074 中纺标检验认证股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中纺标检 验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第三条 人力资源部为委员会的 ...

口银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京中 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 北京中银建师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 2 法律意见书 本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《 ...