证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-026 中纺标检验认证股份有限公司 董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，根据相关规定对有关事项发 表了独立意见，具体如下： 2023 年度独立董事述职报告（王金峰已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况 等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立 意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因，已于 2023 年 2 月向公司董事会提交了辞职报告，于 2023 年 3 月 15 日召开的公司 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-028 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕怀立） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤 勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等， 积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职 期间内履行职责情况汇报如下： 二、出席董事会、股东会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司的董事会和股东大会，出席会议情况如下： 一、独立董事基本情况及独立性 本人自 2023 年 3 月 1 ...

Achievements and Certifications - In January 2023, Fujian Chinatesta successfully passed the national high-tech enterprise certification[4]. - In May 2023, Chinatesta and its subsidiaries became the first batch of testing and certification laboratories included in the customs import clothing inspection recognition list[4]. - In August 2023, Chinatesta officially initiated six national standard samples[5]. - In September 2023, two international standards drafted by Chinatesta were officially released[5]. - In December 2023, Chinatesta obtained three system certification qualifications[5]. - The company was awarded the "2022 China Standard Innovation Contribution Award" for the mandatory national standard GB 31701-2015 in March 2023[4]. - Chinatesta's Jiangxi company received CNAS accreditation approval in September 2023[5]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise, which supports its credibility and market position[41]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 191,727,433.84, representing a year-over-year increase of 2.74% compared to CNY 186,605,173.13 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 7.66% to CNY 33,147,743.71 in 2023 from CNY 35,899,041.77 in 2022[27]. - The gross profit margin for 2023 was 47.86%, down from 51.06% in 2022[27]. - Total assets increased by 9.84% to CNY 422,029,659.53 at the end of 2023, compared to CNY 384,205,746.57 at the end of 2022[29]. - Total liabilities rose significantly by 48.59% to CNY 74,588,263.24 in 2023 from CNY 50,198,062.40 in 2022[29]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 64,069,750.14, a substantial increase of 76.45% from CNY 36,310,429.15 in 2022[30]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 7.13% in 2023, down from 9.83% in 2022[27]. - The basic earnings per share decreased by 14.29% to CNY 0.36 in 2023 from CNY 0.42 in 2022[27]. - The company achieved operating revenue of 191.73 million yuan, a year-on-year increase of 2.74%, and a net profit attributable to shareholders of 33.15 million yuan, a decrease of 7.66% compared to the previous year[42]. Research and Development - The company invested 9.45% of its revenue in R&D, an increase of 1.85 percentage points compared to the previous year, to enhance its technological capabilities[43]. - The company is currently implementing several projects, including a new testing technology R&D center and a digital management platform, to improve operational efficiency and expand capacity[43]. - The company reported a research and development expenditure of ¥18,124,319.43, representing a 27.75% increase compared to the previous period[84]. - R&D expenditure accounted for 9.45% of operating revenue, up from 7.60% in the previous period, indicating a significant increase in investment in innovation[84]. - Key R&D projects included the calibration research for medical textile testing instruments, addressing the surge in demand for masks and protective clothing due to COVID-19[184]. - The company developed a new method for testing harmful substances in textiles and leather, improving detection capabilities[185]. - The company has established a strong team of experienced professionals in textile standards and certification, providing robust technical support for future development[186]. Market and Industry Trends - The third-party testing market is expected to grow due to increasing consumer demand for quality assurance and safety in products[46]. - The inspection and testing industry in China achieved a revenue of 427.58 billion yuan in 2022, representing a growth of 4.54% compared to 2021[106]. - The textile and apparel retail sales in China increased by 12.9% year-on-year in 2023, showing a significant recovery in the market[111]. - The online retail sales of clothing and related products grew by 10.8% year-on-year in 2023, indicating a rebound in consumer spending[111]. - The inspection and testing industry is expected to benefit from government policies aimed at promoting high-quality development and innovation[110]. Corporate Governance and Management - The company has established a new corporate governance system during the year[192]. - The board of directors held 7 meetings during the reporting period, addressing 14 significant proposals[199]. - The company implemented a cumulative voting system for the election of directors and supervisors, ensuring protection of minority shareholders' rights[195]. - The company has not identified any major defects in its internal management systems this year[192]. - The company has established a responsibility accountability system for significant errors in the annual report[192]. - The company has a dedicated investor hotline and website to facilitate communication with investors[195]. - The company is focusing on enhancing its financial management capabilities with the appointment of experienced professionals[166]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively participated in poverty alleviation efforts, purchasing over ¥60,000 worth of agricultural products from designated poverty alleviation areas[100]. - The company has implemented a comprehensive environmental protection strategy, achieving a 100% signing rate for energy-saving and environmental protection responsibility agreements[105]. - The company organized over 20 educational and promotional events to enhance industry knowledge and promote sustainable development[103]. - The company has introduced multiple product certification projects, including "green fibers" and "biodegradable products," to support the green development of the textile industry[104]. Shareholder Information - The company completed the cancellation of 35,000 repurchased shares, reducing the total share capital to 92,402,108 shares as of January 19, 2024[24]. - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of 2024 on February 22 to discuss share repurchase and capital changes[24]. - The largest shareholder, China Textile Science Research Institute Co., Ltd., holds 54,000,000 shares, representing 58.42% of total shares[136]. - The total number of shareholders holding ordinary shares is 4,648[132]. - The company has a cash dividend policy that stipulates a minimum distribution of 10% of the annual distributable profit when conditions are met[150]. - The annual distribution plan includes a cash dividend of CNY 1.799611 per 10 shares, with no stock dividends or capital increases proposed[155].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验通用技术集团财务有限责任公司的（以下简称"通用财务公司"） 的《营业执照》和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告及风险 指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况如下： 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD) （以下简称"通用财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集 团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子公司中 国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-033 中纺标检验认证股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日 ...

中纺标检验认证股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展 的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2023 年年度权 益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 122,658,600.05 元，母公司未分配利润为 44,805,224.62 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,242,108 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.799611 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 16,599,991.22 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分 ...

中纺标检验认证股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0201307号 戏 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | ਨੇ ਕੇ | 审计报告 众环审字(2024) 0201307 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 一、审计意见 四、其他信息 我们审计了中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"中纺标公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中纺标公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果 和现金流 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-022 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2023 年度工 作情况及公司年度经营状况，编制了 2023 年度董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-023 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023 年度监事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不存在关 ...

中纺标检验认证股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-033 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务 往来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本 公司"）通过查验通用技术集团财务有限责任公司的（以下简称"通用财务公司"） 的《营业执照》和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告及风险 指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况如下： 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD) （以下简称"通用财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集 团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子公司中 国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 1 元在中世 166 参长 工艺 (文) 17-18 地 关于中纺标检验认证股份有限公司 控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0201928号 目 录 曲狂 Tal: 027-86791215 德直 Fay - 027-85424390 关于中纺标检验认证股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0201928 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"中纺标公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2023 年 度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照北京证券交易所股票上市规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据是中纺标公司管理层的责任,我 ...