证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-063 中纺标检验认证股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事会会议是董事会议事的主要形式。 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-069 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 8 月 25 日经公司第三届董事会第二次会议 审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 13 日 15:00—20 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-061 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO.,LTD) （以下简称"通用技术财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用 技术(集团)控股有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用技术财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中 国银监会开业批复，并领取金融许可证，2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照，10 月 25 日开始上线运行。2019 年 12 月，公司注册资本由 10 亿元人民币增加至 22.96 亿元人民币。2022 年 2 月，公司注册资本由 22.96 亿元人民币增加至 53 亿元人民 币。 通用技术财务公司以集团公司总体利益最大化为目标，通过专业化的运作， 实现集团成员单位资金的全覆盖集中管理，进而有效控制资金风险，实现集团总 体战略布局下的最优资源配置，并为集团成员单位提供灵活的金融产品及全方位 的财务顾问服务。 注册地址：北京市丰台区西营街 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-067 中纺标检验认证股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 第一章 总则 第二章 职责权限 第四条 预算管理委员会主要职责权限如下： 第五条 委员会形成的专项意见或议案应当提交董事会审议决定，除非董事会 另有授权。 第三章 人员组成 第六条 预算管理委员会由 3 名董事组成，由董事长提名，经董事会批准产生。 第七条 预算管理委员会设主任委员一名，由董事长提名，并经董事会审议通 过。 第八条 主任委员不能履行职务时，可以指定其他委员代为履行职务。 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性、合理性，规范各专门委员会的组织机构、职责权限及工作程序，完善公司 治理结构，根据《 ...

中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-057 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司 章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-058 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司 章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易 所上市公司中期报告》的要求编制了 2 ...

Achievements and Certifications - In January 2023, Fujian Chinatesta successfully passed the national high-tech enterprise certification[6]. - In May 2023, Chinatesta became one of the first laboratories included in the General Administration of Customs' list for inspection and testing of imported clothing, responsible for adult and children's clothing inspections[6]. - The company achieved a significant milestone by winning the 2022 Hebei Province Science and Technology Progress Award for its project on the qualitative and quantitative testing technology system for regenerated cellulose fibers[6]. - In April 2023, Shenzhen Chinatesta was recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small and medium-sized enterprise[6]. - Chinatesta's metrology division passed the CNAS calibration laboratory expansion review in June 2023, indicating growth in its service capabilities[6]. - The company is recognized as a "high-tech enterprise" and has provincial-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" certification[37]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 88,806,834.34, an increase of 8.72% compared to the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 23.76% to CNY 11,485,128.09[28]. - The gross profit margin decreased to 47.34% from 53.52% in the previous year[28]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.1242, down 32.39% from CNY 0.1837[28]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 386,130,289.46, reflecting a growth of 1.38% year-on-year[29]. - The total liabilities increased by 10.87% to CNY 51,929,585.42[29]. - The net cash flow from operating activities increased by 77.10% to CNY 22,647,631.97[29]. - The company reported a net profit decrease of 29.71% year-on-year to CNY 10,384,357.69, attributed to total operating costs growing faster than revenue[54]. Operational Efficiency and Management - The company successfully completed its Lean 6S management project in April 2023, enhancing operational efficiency[6]. - The company is focusing on the construction of new testing technology R&D centers and digital management platforms, which are currently progressing smoothly[38]. - The company is focusing on digital transformation, having upgraded its laboratory management system to improve efficiency across processes[41]. - The company plans to enhance its core competitiveness by increasing investment in testing capabilities and research, while improving service quality to boost customer satisfaction[71]. Research and Development - The company has released 14 new standards to enhance its technological capabilities and maintain industry leadership[40]. - The company’s research and development expenses increased by 7.76% year-on-year, reflecting ongoing investment in technology and product development[54]. - In the first half of 2023, the company completed the preliminary collection of standards and regulations for the RCEP key trade product standard internationalization research project[39]. Market and Industry Trends - The company anticipates a stable recovery in the textile industry, supported by national policies, which will positively impact the inspection and testing market[46]. - The textile and apparel retail sales increased by 12.8% year-on-year, surpassing the overall retail sales growth rate of 8.2%[45]. - The company is facing risks related to macroeconomic fluctuations and industry policy changes, which could impact revenue growth in the textile industry[71]. Corporate Governance and Shareholder Information - The actual controller of the company is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, ensuring strong governmental oversight[22]. - The company confirmed no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, ensuring a stable operational environment[75]. - The company has committed to maintaining investor interests through various commitments related to stock lock-up and shareholding intentions, with no violations reported[80]. - The company reported no instances of shareholder or related party misappropriation of funds or assets during the reporting period, reflecting strong governance[75]. Employee and Management Changes - The total number of employees decreased from 605 to 586, with a net reduction of 21 employees during the reporting period[104]. - The company appointed new directors, including Liu Anan and Niu Yanhua, due to personal resignations of previous directors[98]. - The management team increased by 1, bringing the total management personnel to 47[104]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 22.65 million, an increase of 77.10% year-on-year, primarily due to a 16.15% increase in cash received from sales of goods and services, and an 81.19% decrease in tax expenses after obtaining high-tech enterprise qualification[65]. - The net cash flow from investing activities was CNY -36.11 million, a decrease of 260.88% year-on-year, mainly due to an increase in time deposits[65]. - The net cash flow from financing activities was CNY -15.37 million, a decrease of 36.05% year-on-year, attributed to cash dividend distribution and a 52.48% reduction in other financing-related cash payments[65]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has been actively involved in social responsibility, supporting local economic development and disaster relief efforts, showcasing its commitment to corporate social responsibility[68]. - The company has developed and implemented a "recycling" product certification project, promoting a green and low-carbon lifestyle, which is significant for resource conservation and pollution reduction[69]. - The company has launched multiple product certification projects to support the green and healthy development of the textile industry, aligning with national "dual carbon" goals[69]. Share Capital and Stock Information - Chinatesta's total share capital is 92,437,108 shares, with no preferred shares issued[22]. - The company reported a total of 8,792,500 unrestricted shares at the beginning of the period, which increased to 10,642,500 by the end, representing a rise of 1,850,000 shares or 11.51%[82]. - The company completed a share buyback of 83,000 shares for a total expenditure of CNY 226,590, which did not adversely affect its financial condition or operational results[79].

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-063 中纺标检验认证股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-054 中纺标检验认证股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构申万 宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）《关于更换中纺 标检验认证股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人陈伟先生因个人 工作变动原因，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作的 有序进行，申万宏源承销保荐委派王禾跃先生接替陈伟先生担任公司持续督导工作 的保荐代表人，继续履行持续督导期的保荐工作。 公司董事会对陈伟先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 附件：王禾跃先生简历 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 1 日 附件 王禾跃先生简历 王禾跃先生，保荐代表人，工商管理硕士，具有多年投资银行从业经验，曾负 责或参与杭氧股份(002430)IPO 项目、永东股份(002 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-049 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事推举董事马咏梅女士主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司已于 2023 年 7 月 21 日完成第三届董事会的换届选举工作，根据《公司 法》《证券法》《公司章程》等有关规定，现拟选举马咏梅女士担任公司第三届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 详见公司于 2023 年 7 月 25 日 ...