证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-060 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-061）和《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-062）。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-059 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜媛、李琳、田新诚因工作安排等原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-075 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《山 东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-084 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《山东泰鹏智能家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-066 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东泰鹏智能家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-067 山东泰鹏智能家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 山东泰鹏智能家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以 及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-071 山东泰鹏智能家居股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保持 公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-070 山东泰鹏智能家居股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）及其 相关方的承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级 管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"） 在 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-069 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关联交易管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的合法合理性，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 关联交易管理制度 第四条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 循并贯彻以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等自愿、公平公开、定价公允的原则； （二） ...

募集资金管理制度 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-072 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《山东泰鹏智能家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称 ...