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Shandong Taipeng Intelligent Household Products (873132)
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泰鹏智能(873132) - 利润分配管理制度
2025-08-26 12:04
证券代码:873132 证券简称:泰鹏智能 公告编号:2025-071 山东泰鹏智能家居股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过, 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东泰鹏智能家居股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为,建立科学、持续、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,保持 公司长远可持续发展,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的 ...
泰鹏智能(873132) - 承诺管理制度
2025-08-26 12:04
证券代码:873132 证券简称:泰鹏智能 公告编号:2025-070 山东泰鹏智能家居股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过, 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东泰鹏智能家居股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司")及其 相关方的承诺行为,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级 管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下统称"承诺人") 在 ...
泰鹏智能(873132) - 关联交易管理制度
2025-08-26 12:04
证券代码:873132 证券简称:泰鹏智能 公告编号:2025-069 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过, 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关联交易管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司")关 联交易的合法合理性,维护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,制定本制度。 关联交易管理制度 第四条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时,须遵 循并贯彻以下基本原则: (一)符合诚实信用、平等自愿、公平公开、定价公允的原则; (二) ...
泰鹏智能(873132) - 募集资金管理制度
2025-08-26 12:04
募集资金管理制度 证券代码:873132 证券简称:泰鹏智能 公告编号:2025-072 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过, 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东泰鹏智能家居股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《山东泰鹏智能家居 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度所称 ...
泰鹏智能(873132) - 独立董事工作制度
2025-08-26 12:04
证券代码:873132 证券简称:泰鹏智能 公告编号:2025-073 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过, 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,促进公司规范运作,充分发挥公司独立董事作用,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》(以下简称"监管指引第 1 号")等法律、法规、 规范性文件和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定, ...
泰鹏智能(873132) - 独立董事专门会议制度
2025-08-26 12:04
证券代码:873132 证券简称:泰鹏智能 公告编号:2025-074 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过, 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规 、规范性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程 》")的有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议 ...
泰鹏智能(873132) - 股东会议事规则
2025-08-26 12:04
证券代码:873132 证券简称:泰鹏智能 公告编号:2025-065 山东泰鹏智能家居股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过, 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 山东泰鹏智能家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东 泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律 ...
泰鹏智能(873132) - 关于泰国子公司进展情况的公告
2025-07-18 14:16
证券代码:873132 证券简称:泰鹏智能 公告编号:2025-057 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的 议案》,决议在泰国投资设立海外子公司泰鹏智能(泰国)有限公司(以下简称 "泰国子公司")。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于泰国子公司进展情况的公告》等相关公告。 二、对外投资的进展情况 3、泰国子公司董事:由原"范明先生"变更为"王杰先生"。 除上述变更外,泰国子公司登记的其他事项未发生变更。 三、风险提示 泰国子公司的设立是基于公司战略发展的需求。然而,泰国的法律法规、政 策体系、商业环境及文化特征等方面与国内存在显著差异,加之国际政治形势复 杂多变,导致泰国子公司在建设和运营过程中,不可避免地面临一定 ...
泰鹏智能(873132) - 关于注销部分募集资金专项账户的公告
2025-07-18 14:16
证券代码:873132 证券简称:泰鹏智能 公告编号:2025-058 山东泰鹏智能家居股份有限公司 公司因行使超额配售选择权,新增发行股票数量 180.00 万股,取得的募集 资金净额为 1,563.61 万元,到账时间为 2023 年 12 月 18 日。上述资金到账情况 业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具容诚验字[2023]251Z0020 号《验资 报告》验证。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定, 以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司已对募集资金采取了专户 存储管理制度,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协 议。 截至本公告披露日,公司募集资金专户具体情况如下: | | | | 1 | 交通银行股份有限公司 | 379899991013000150391 | 高端智能化户外 | 本次注销 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 泰安肥城支行 | | 家居生产线项目 | | | 2 | 兴业银行股份有限公司 ...
北交所市场点评:温和上涨,中报季即将开启
Western Securities· 2025-07-18 07:42
Market Overview - On July 17, the trading volume of North Exchange A-shares reached 21.16 billion yuan, an increase of 1.28 billion yuan from the previous trading day[3] - The North Exchange 50 Index closed at 1428.1, up 0.9%, with a PE TTM of 67.79 times[3] - The North Exchange Specialized and New Index closed at 2438.2, up 0.8%[3] Stock Performance - Among 268 companies on the North Exchange, 140 rose, 11 remained flat, and 117 fell[3] - The top five gainers were: Huiwei Intelligent (14.8%), Hongyu Packaging (11.8%), Jiahe Technology (10.8%), Guangxin Technology (9.8%), and Wuxin Tunnel Equipment (8.7%)[3] - The top five losers were: Guangzi International (-7.3%), Yunchuang Data (-6.3%), Benlang New Materials (-4.8%), Fangsheng Co. (-3.5%), and Taipeng Intelligent (-3.3%)[3] Key News - National electricity load reached a historical high of 1.506 billion kilowatts, an increase of 0.055 billion kilowatts from last year[5] - The adjustment of consumption tax policy for ultra-luxury cars now applies to vehicles priced at 900,000 yuan or above (excluding VAT)[5] Investment Recommendations - Focus on sectors like AI computing, innovative pharmaceuticals, humanoid robots, and power grid construction as key market drivers[6] - The report suggests paying attention to specialized and new companies with strong performance certainty, especially in new productivity areas[6]