证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-056 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于公开发行战略配售股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,360,000 股，占公司总股本 4.0568%，可交 易时间为 2024 年 6 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 员任职 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-055 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份公司（以下简称"公 司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金 投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全 ...

关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-054 山东泰鹏智能家居股份有限公司 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。2024 年 5 月 13 日，公司发布了《关于 泰国子公司取得注册证书的公告》，子公司泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简 称"泰鹏（泰国）"）已完成注册登记手续，当地行政主管部门签发了公司注册 证书。设立后的泰鹏智能（泰国）有限公司的股权结构如下： 司 99.99995%的股权，泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司持有泰鹏（泰国）公司 0.00005%的股权。股权转让后，泰鹏（泰国）公司的股权结构如下： 截至本公告日，泰鹏（泰国）公司已完成上述股权转让的变更登记工作。后 续公司将根据泰鹏（泰国）公司实际进展情况，及时履行信 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-053 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 未 分 配 利 润 为 71,189,971.83 元 ， 资 本 公 积 为 99,593,255.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,028,239.74 元，其他 资本公积为 8,565,016.14 元），不存在纳入合并报表范围的子公司。本次权益分 派共计转增 23,664,000 股，派发现金红利 10,648,800.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 59,160,000 股为基数，向全体股东每 10 ...

BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 法律意见书 2023 年年度股东大会的 的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据真实性、准确性和完整性发表意 见。 3. 本所律师假定公司提交给本所律师的资料是真实、完整的,该等资料上 的签字和/或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复 印件均与正本或原件一致。 德和衡证见意见(2024)第 00113 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023年 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,对 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-050 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过： 选举刘建三先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 3,132,788 股，占公司股本的 5.30%，不是失信联合惩戒对象。 选举石峰先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 2,011,466 股，占公司股本的 3.40%，不是失信联合惩戒对象。 聘任石峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 2,011,466 股，占公司股本的 3.40%，不是 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-049 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》， 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 人。选举杨泽雨女士为公司第 三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届 监事会任期届满时止，杨泽雨女士不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-045 出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 43,527,590 股，占公司有表决权股份总数的 73.576%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.008%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-048 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事刘建三先生主持会议 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人，选举刘建三先生 为公司第三届董事会董事长,任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日 ...