证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-079 山东泰鹏智能家居股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,285,164 股，占公司总股本 3.9665%，可交 易时间为 2024 年 11 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 实际控制 | 高级管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 刘建三 | 是 | 董事长 | A、C | 783,197 | 0.945 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-078 山东泰鹏智能家居股份有限公司 二、限售股股东持股情况 公司于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市，截止本公告披露日控股 股东山东泰鹏集团有限公司持有公司 47,358,310 股，占公司总股本的比例为 57.18%，具体情况如下： | 股东名称 | 限售持股数 | 持股 | | 原自愿限售期间 | | | 延长后自愿限售 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (股) | 比例 | | | | | 截止日 | | | | | 山东泰鹏集 | 47,358,310 | 57.18% | 自 | 年 月 2023 4 | 年 10 2025 | 日起至 | 17 | 11 | 月 | 日 | | 团有限公司 | 公司公开发行股票并在北 | | --- | --- | | | 交所上市之日起 个月止 12 | 上述股东所持公司股票已办理限售，无需再向北京证券交易所申请办理股票 限售程序。公司董事会将对上述承诺 ...

证券代码 : 873132 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 泰鹏智能 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人石峰、主管会计工作负责人刘凡军及会计机构负责人（会计主管人员）卢娇保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-075 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜媛、李琳、田新诚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-076 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席杨泽雨因身体原因以通讯方式参与主持和表决。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 山东泰鹏智能家居股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司按照《 ...

北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00179 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 2. 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议 1 的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据真实性、准确性和完整性发表意 见。 3. 本所律师假定公司提交给本所律师的资料是真实、完整的,该等资料上 的签字和/或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复 印件均与正本或原件一致。 4. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依 法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 5. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意, 本法律意见书不得用于任何其他目 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-073 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 60,896,665 股，占公司有表决权股份总数的 73.5254%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 784,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.9468%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-072 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 5 月 30 日使用部分闲置募集资金购买理财产品，截至本公告 三、使用部分闲置募集资金购买理财产品对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在严格按照公司《募集资金管理 制度》等相关规定的前提下进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金 安全，不会影响公司的正常生产经营。通过适度的理财产品投资，可以提高公司 资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司 和股东谋取更好的投资回报。 四、备查文件 到期赎回凭证。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审 议通过了《关于使用部分闲 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集 资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金三方监管协议。 二、募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 调整及延期的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰 鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对泰鹏智能部分募投项目调整产 品品种等事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东泰鹏智能 家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（ ...

公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 泰鹏智能 873132 山东泰鹏智能家居股份有限公司 Shandong Taipeng Intelligent Household Products Co., Ltd. 半年度报告 2024 1 公司半年度大事记 2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会召开，会议审议通过了 《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，以公司总股本 5,916 万股 为基数，向全体股东每 10 股转增 4.00 股，每 10 股派 1.80 元人民币现金。 因经营发展需要，公司于 2024 年 5 月 6 日设立首家子公司泰鹏投资咨 询管理(泰安)有限公司。 为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，拓展海外市场业务， 快速响应海外客户的订单需求，公司于 2024 年 5 月 9 日设立泰国子公司泰 鹏智能（泰国）有限公司。 2 目 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------------------------------- ...