证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-092 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 59,799,053 股，占公司有表决权股份总数的 72.2002%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-080 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构五矿 证券有限公司对于本次预计关联交易事项无异议，并出具了《五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》。 3.回避表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易事项 进行预计。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-091 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山 东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 873132 | 泰鹏智能 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 23 日 | 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-086 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月8日分 别召开第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会2024 年第五次会议，对《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》进行了审 议，同意议案并同意提交公司董事会审议。公司于2024年12月11日分别召开第三 届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于拟开展 远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》。该议案尚需提交股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、开展远期结售汇等外汇衍生品业务的目的 公司出口业务占比较大，主要以美元结算，美元汇率波动将对公司业绩造成 较大影响。为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实际情 况开展远期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的 套期保 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-087 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为保障广大投资者利 益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和 高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司 和投资者的权益，结合公司实际情况，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人 员购买董监高责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司于2024年12月8日分别召开第三届董事会第二次独立董事专门会议、第 三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，对《关于购买公司和董监高责 任险的议案》进行了审议，因该事项与全体独立董事及薪酬与考核委员会委员存 在利害关系，全体对本事项进行回避，不进行议案表决，直接提交董事会审议。 公司于2024年12月11日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议，会议审议了《关于购 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-084 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司主 营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，在授权额度内使用闲置 自有资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及 股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不超过人民币 12,000 万元（含本数）的额度内使用闲置资金进行现金管 理。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可 进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 进行现金管理使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于理财产品、结构性 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-082 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展的资金需要，2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过3.00亿元（含 本数）的综合授信额度，综合授信期限以银行等金融机构授信批复为准。综合授 信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、专项贷款 等授信业务。授信期限内，各银行等金融机构授信额度可循环使用。公司将采用 自有不动产、机器设备、应收款项、专利商标等资产为其提供抵押、质押担保。 同时根据银行等金融机构综合授信批复要求，综合授信额度将接受控股股东以及 关联方无偿提供保证、抵押、质押等形式的担保。公司具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求来确定，实际融资期限、融资额度、担保期限、融资利率 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-088 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于核销部分长期挂账往来款项及部分固定资产报废处置的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为客观、公允地反映山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的资产、财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相 关规定，结合公司实际情况，公司对部分长期挂账的往来款项、部分固定资产进 行清理，予以核销。具体情况如下： 一、本次核销往来款项的具体情况 根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，为真实、准确地反 映公司资产、财务状况及经营成果，拟对公司经营过程中长期挂账且实质产生坏 账损失的部分应收账款及其他应收款进行核销，应收账款金额合计 29,305.97 元、 其他应收款金额合计 110,946.96 元；因部分应付款单位注销或吊销，无法联系， 难以支付，核销应付账款金额合计 42,541.73 元。应收款项核销后，一旦发现对 方有偿债能力，公司将继续全力追索。 ...

五矿证券有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《山东泰鹏智能家居股份有限公司募集资金管理制度》相 关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与五矿证券有限公司、存放募集 资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰鹏 智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）本次向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对泰鹏智能使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 泰鹏智能于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-081 二、议案审议情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易事项 进行预计。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所指 ...