证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-006 一、使用自有闲置资金进行现金管理审议情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 12 月 27 日经 公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司主 营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，在授权额度内使用闲置 自有资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及 股东的利益。在不超过人民币 12,000 万元（含本数）的额度内使用闲置资金进 行现金管理。使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于理财产品、结构性存款、 定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等。在上述额度及期限范围内，资金 可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在 上述额度以内。 本次使用部分自有闲 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-005 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议案》，决议在泰国投资 设立海外子公司。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）2024 年 4 月 24 日披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-037）、 2024 年 5 月 13 日披露的《关于泰国子公司取得注册证书的公告》（公告编号： 2024-044）、2024 年 5 月 27 日披露的《关于泰国子公司进展情况的公告》（公 告编号：2024-054）、2024 年 6 月 25 日披露的《关于泰国子公司进展情况的公 告》（公告编号：2024-058）、2024 年 6 月 28 日披露的《关于泰国子公司进展 情况的 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-004 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率,山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 11 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监 事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，该议案已于 2024 年 12 月 27 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议 通过。 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 拟使用额度不超过人民币 4,100.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内， 资金可以循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自 动顺延至该笔交易期满之日。 使用闲置募集资 ...

Financial Performance Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders between 19 million to 24 million yuan, representing a decrease of 35.77% to 18.86% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 11 million to 16 million yuan, reflecting a decline of 58.65% to 39.86% year-on-year[5] - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus it does not constitute a commitment to investors regarding performance[7] Market Conditions and Challenges - The overall gross margin has decreased due to the economic conditions in major markets such as Europe and the United States, along with intensified market competition[6] - The company has increased the provision for inventory impairment in accordance with accounting standards and the principle of prudence[6]

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响公司主 营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，在授权额度内使用闲置 自有资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及 股东的利益。在不超过人民币 12,000 万元（含本数）的额度内使用闲置资金进 行现金管理。使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于理财产品、结构性 存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等。在上述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-002 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 ...

北京德村 BFIIING 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第 00225 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律法规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召开程序,召集人的 资格、出席会议人员的资格、表决程序、现场表决结果等有关事宜进行见证并出 具本法律意见书。 关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 1. 本所及经 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-092 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 59,799,053 股，占公司有表决权股份总数的 72.2002%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-081 二、议案审议情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2025 年日常性关联交易事项 进行预计。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所指 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-083 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 6 日，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 12,000,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 8.80 元/股，募 集资金总额为 105,600,000.00 元，实际募集资金净额为 88,891,832.49 元，到账时 间为 2023 年 11 月 8 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,636,056.61 元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | | | 募集资金计 | 累计投入 | 投入进度（%） | | --- | --- | ...

五矿证券有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《山东泰鹏智能家居股份有限公司募集资金管理制度》相 关要求，公司已对募集资金实行了专户存储，并与五矿证券有限公司、存放募集 资金的开户银行签署了募集资金三方监管协议。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰鹏 智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）本次向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对泰鹏智能使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 泰鹏智能于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发 ...