二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-076 山东泰鹏智能家居股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高对外投资效益， 根据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规范性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-086 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《山东泰鹏智能 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-081 山东泰鹏智能家居股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司对日常的生产经营管理工作实 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-091 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-083 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括公司内部董事、外部董事（含独立董事）； 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 激励和约束机制，调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业 务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《山东泰鹏智能家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-096 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一章 总则 第一条 为更好地保障山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规、规范性文件及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-080 山东泰鹏智能家居股份有限公司 一、 审议及表决情况 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-082 山东泰鹏智能家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情 人管理及报送》等法律、法规、规范性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作， 真实、准 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-095 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第一条 为进一步完善山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《山东泰鹏智能家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含两 名）董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选 人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-079 山东泰鹏智能家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及 《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， ...