申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对天宏锂电调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： （一）募集资金投资项目情况 鉴于本次公开发行募集资金净额为 11,172.93 万元，低于公司《招股说明书》 中的募投项目拟投入的募集资金金额 19,583.52 万元，公司拟根据实际募集资金 净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整 如下： 三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响 本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低 于募投项目拟投入募集资金金额的实际情况，以及 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2023 is projected to be between 10 million to 13 million CNY, representing a decline of 59.72% to 69.01% compared to the previous year's net profit of 32.273 million CNY[3]. - The primary reasons for the decline in performance include slow inventory turnover by European and American end customers due to inflation, leading to decreased sales revenue and lower market demand[4]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm, emphasizing the need for investors to be cautious[6]. Market Outlook - The company anticipates that raw material prices will stabilize in 2024, alleviating cost pressures and supporting a gradual recovery in the battery module sector for electric vehicles[5]. - Industrial forklift battery modules are expected to continue growing, while electric motorcycle battery modules will maintain growth based on 2023 performance[5]. - The overall business performance is expected to improve due to a better external economic environment, expansion of energy storage business, and stable low prices of lithium carbonate[5]. Product Development - The company plans to launch commercial energy storage products in 2024, with production capacity gradually increasing, laying a solid foundation for product development and sales in the energy storage sector[5].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 287,473,342.85, a decrease of 18.80% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 11,657,008.42, down 63.88% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,615,336.91, a decline of 78.74%[5] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.13, down 77.19% from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets increased by 44.00% to CNY 369,831,221.44 compared to the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company rose by 82.23% to CNY 260,139,844.63[5] - The total share capital grew by 79.83% due to fundraising and a stock dividend distribution[7] - The increase in net assets per share was 13.45%, attributed to the influx of raised capital[7] Revenue Decline Factors - The decline in revenue was primarily due to insufficient market demand and decreased product sales prices[6] - The company experienced a significant drop in gross margin, leading to reduced net profit despite lower raw material costs[6]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-010 浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 2 月 1 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | -- ...

第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江天宏锂电股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-009 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于使用闲置募集资金暂时补 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-011 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 1 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会认为：公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法 规、规范性文件的有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时 补充流动资金已履行必要的决策程序 ...

关于浙江天宏锂电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等有关规定,对天宏锂电使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的情况进行核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日,浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股, 发行方式为定价发行,发行价格为 6.00 元/股,募集资金总额为 114.161.970.00 元,募集资金净额为 96,220,743.82元,到账时间为 2023年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元,到账时间为 2023 年2月20日。 二、募集资金使用情况 (一) 募集资金投资项目情况 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-007 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 ...

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元(含本数) 的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2023-029）。 截至 2024 年 2 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构申万宏源证券承销保荐有 限责任公司及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-002 浙江天宏 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-005 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 ...