证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-098 （一）审议情况 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 浙江天宏锂电股份有限公司 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 公司拟投资的品种符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单、收益凭证等 安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其 他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披 ...

二、工商变更登记及公司章程备案情况 截至本公告披露日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手 续，并于 2024 年 9 月 26 日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。本 次工商变更登记对公司经营范围进行了变更，变更后的公司注册登记信息如下： 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-097 浙江天宏锂电股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-087）。 ...

二〇二四年九月 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营 范 围 | | 第三章 | 服优 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 蓝事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………………………………………………………………………………46 | | 第十二章 | 修改章程 | | 第十三章 | 争议的 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-097 浙江天宏锂电股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-087）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 截至本公告披露日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手 续，并于 2024 年 9 月 26 日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。本 次工商变更登记对公司经营范围进行了变更，变更后的公司注册登记信息如下： ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-096 浙江天宏锂电股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | | 第三章 | 放价 . | | 第四章 | 股东和股东大会 … | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 . | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………………………………………… ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-095 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,336,698.20 元，母公司未分配利润为 39,501,748.59 元。本次权益分派共计派发现金红利 2,053,013.30 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 102,650,665 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-095 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 102,650,665 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.18 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 浙江天宏锂电股份有限公司 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-093 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,898,580 股，占公司有表决权股份总数的 62.2486%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,010 股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 ...