证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-073 浙江天宏锂电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.24：《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》，表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙 江天宏锂电 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-052 浙江天宏锂电股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一节 信息披露的基本原则 第一条 为保障浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-051 浙江天宏锂电股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.02：《修订〈股东会议事规则〉》，表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股东会规则》及《浙江天宏锂电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-069 浙江天宏锂电股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.20：《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》，表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为强化浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司经营管理的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本工作细则 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-058 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.09：《修订〈独立董事工作制度〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.10：《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》，表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 浙江天宏锂电股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.05：《修订〈关联交易管理制度〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-054 浙江天宏锂电股份有限公司关联交易管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-057 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 浙江天宏锂电股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.08：《修订〈募集资金管理制度〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》（以下简称"《指引第 9 号》"）、《 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-062 浙江天宏锂电股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，促进公 司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公 司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江天宏锂电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之 ...

第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小 投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-056 浙江天宏锂电股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.07：《修订〈利润分配管理制 ...