本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-122 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-121 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2025 年度预计向银行申请授信额度的情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长都伟云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限 于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度 审议该事项的股东大会通过前有效。授信期限内，授信额度循环使用。 关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告 二、会议审议情况 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2025 年度向银行申请 授信额度的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-115 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 浙江天宏锂电股份有限公司因业务发展需要，拟通过控股子公司浙江云基慧 储能科技有限公司（下文简称为"云基慧"）与王野、石林共同出资设立控股孙 公司云基慧（杭州）进出口有限公司，注册资本为人民币 300 万元，其中：云基 慧以现金方式出资 153 万元，占注册资本的 51%；王野以现金方式出资 120 万元， 占注册资本的 40%，石林以现金方式出资 27 万元，占注册资本的 9%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 实际控制人：浙江天宏锂电股份有限公司 主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；新 兴 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-116 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,740,053 股，占公司有表决权股份总数的 61.1200%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 3.公司董事会秘书出席会议； 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-112 浙江天宏锂电股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"或"天 宏锂电"）发行普通股 19,026,995 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额 为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 | | ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-109 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-110）。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-110 浙江天宏锂电股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情 况和投资进度，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元 | 累计投 | 原计划 | 累计投 | 变更后达 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 变更后 | 原拟投入 | 入进度 | 变更后拟 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关规定，对天宏锂电变更部分募投项目用途的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"或"天宏 锂电"）发行普通股 19,026,995 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额 为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关规定，对天宏锂电募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 7 日出具的《关于同意浙江天宏锂 电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3069 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 21,881,044 股（含超额配售）， 每股发行价格 6.00 元，募集资金总额为人民币 131,286,264.00 元（含超额配售）， 扣除发行费用 19,556,994.87 元，实际募集资金净额为 111,729,269.13 元（含 ...