证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-069 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席和授权出席职工代表 30 人。 二、会议审议事项 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面、通 讯方式发出 5.会议主持人：徐雪明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事人选的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司拟选举杨方美女士担任公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-060 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（凌国强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江天宏锂电股份有限公司董事会，现提名凌国强为浙江天宏锂电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江天宏锂电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （四）北交所规定的其他条件。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-065 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事 会换届选举，公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-059 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（都永斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江天宏锂电股份有限公司董事会，现提名都永斌为浙江天宏锂电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江天宏锂电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-061 独立董事提名人声明与承诺（许志国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江天宏锂电股份有限公司董事会，现提名许志国为浙江天宏锂电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江天宏锂电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-068 提名钱旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,736,220 股，占公司股本的 9.48%，不是失信联合惩戒对象。 提名许云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 510,474 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。 提名都永斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 浙江天宏锂电股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 24 日审议并通 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-062 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（都永斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人都永斌，已充分了解并同意由提名人浙江天宏锂电股份有限公司董事会 提名为浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江天宏锂电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-066 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举， 公司监事会提名第三届 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-063 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（凌国强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人凌国强，已充分了解并同意由提名人浙江天宏锂电股份有限公司董事会 提名为浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江天宏锂电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-058 浙江天宏锂电股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 请年审会计师说明对营业收入和营业成本执行的审计程序,相关审计证据 是否充分适当。 【回复】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司"或"天宏锂电")于2024 年 5 月 21 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江天宏锂电 股份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 018号)(以下简称"《问 询函》"）。2024年6月4日,鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步论 证、补充和完善,为确保回复内容的真实、准确和完整,公司申请延期至 2024 年 6 月 12 日前完成回复工作。期间,公司对《问询函》所述问题进行认真讨论、 核查与落实,并逐项进行了回复说明。现回复如下,请予以审核。 问题一、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入 2.8 ...