证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-062 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（都永斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人都永斌，已充分了解并同意由提名人浙江天宏锂电股份有限公司董事会 提名为浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江天宏锂电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-066 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举， 公司监事会提名第三届 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-063 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（凌国强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人凌国强，已充分了解并同意由提名人浙江天宏锂电股份有限公司董事会 提名为浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江天宏锂电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-058 浙江天宏锂电股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 请年审会计师说明对营业收入和营业成本执行的审计程序,相关审计证据 是否充分适当。 【回复】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"公司"或"天宏锂电")于2024 年 5 月 21 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江天宏锂电 股份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2024】第 018号)(以下简称"《问 询函》"）。2024年6月4日,鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步论 证、补充和完善,为确保回复内容的真实、准确和完整,公司申请延期至 2024 年 6 月 12 日前完成回复工作。期间,公司对《问询函》所述问题进行认真讨论、 核查与落实,并逐项进行了回复说明。现回复如下,请予以审核。 问题一、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入 2.8 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-057 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 4,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 15.37%。根据《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标 准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益 | | 投资 | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | 称 | （万元） | 率（%） | 期限 | 类型 | | 方向 | 来源 | | | 兴业银 | 银行理 | 兴业银 | 1,00 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-056 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 浙江天宏锂电股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江天宏锂电股份有限公司的年 报问询函》（年报问询函【2024】第 018 号）（以下简称"《问询函》"），要求公 司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在 2024 年 6 月 4 日前将有关说明材 料报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于收到 北京证券交易所对公司年报问询函的公告》（公告编号：2024-051）。 公司收到《问询函》后积极会同相关中介机构对《问询函》中涉及的问题进 行逐项落实与回复。鉴于 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-055 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,164,467.99 元，母公司未分配利润为 38,160,320.12 元。本次权益分派共计派发现金红利 4,106,026.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 102,650,665 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08 元； ...

浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-054 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-045）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | | 产品 | 产品名 | | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-052 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,888,570 股，占公司有表决权股份总数的 62.2388%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会 ...