本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许志国，男，1968 年 6 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工程 师、中级会计师/税务师、注册会计师。2016 年 7 月至今，在长兴金桥税务师事 务所有限责任公司任法定代表人、所长、执行董事、总经理。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-021 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（都永斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 都永斌，男，1976 年 8 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，四级 律师。2013 年 7 月至 2019 年 6 月，在浙江浙北律师事务所任副主任、律师；2019 年 7 月至今，在浙江紫杏律师事务所任主任、律师。 （二）出席独立董事专门会议、董 ...

2024 1 公司年度大事记 事 件 描述 事 件 描述 （或）致投资者的信 | | | 2 图 片 （如有） 图 片 （如有） 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 14 | | 第五节 | 重大事件 | 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 37 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | 40 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 43 | | 第九节 | 行业信息 | 47 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 57 | | 第十一节 | 财务会计报告 | 65 | | 第十二节 | 备查文件目录 | 201 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2909.54万股，累计占流通股比： 42.63%，较上期变化： 1175.78万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙) | | | | | 1618.29 | | 23.72 | 不变 | | 都伟云 | 297.09 | 4.35 | 新进 | | 周新芳 | 297.03 | 4.35 | 新进 | | 周志伟 | 297.03 | 4.35 | 新进 | | 钱旭 | 243.41 | 3.57 | 新进 | | 张静 | 48.00 | 0.70 | 不变 | | 于艳军 | 41.00 | 0.60 | 新进 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 | 31.42 | 0.46 | -9.46 | | 严刚 | 23.51 | 0.34 | 新进 | | 许云峰 | 12.76 | 0.19 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李栓虎 | 26 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-014 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 406,059,297.98 287,473,342.85 41.25% 利润总额 4,917,431.59 11,348,079.95 -56.67% 归属于上市公司股 东的净利润 7,225,687.60 11,790,520.57 -38.72% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 4,776,849.06 4,345,100.34 9.94% 基本每股收益 0.07 0.12 -41.67% 加权平均净资产收 益率%（扣非前） 2.77% 4. ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-013 徐泮卿先生，2013 年 12 月成为中国注册会计师，自 2010 年起开始从事上 市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2015 年开始在立信会计师事 务所执业，具备专业胜任能力。 朱伟先生，1999 年 9 月成为中国注册会计师，自 2005 年起开始从事上市公 司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2004 年开始在立信会计师事务所 执业，具备专业胜任能力。 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于拟 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 21 日经公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-012 浙江天宏锂电股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 12,136,755 股，占公司总股本 11.8234%，可 交易时间为 2025 年 2 月 11 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 68,231,239 | 66.4694% | | 有限售条件的 | | | | | | 1、高管股份 2、个人或基金 | 34,419,426 0 | 33.5306% 0.0000% | | | 3、其他法人 | 0 | 0.0000% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.0000% | | | 5、其他 | 0 | 0.0000% | | | 有限售条件股份合计 | 34,41 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-006 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日 以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。 3.回避 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-005 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-010 浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2025 年 1 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 （调整后） | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）= ...