浙江天宏锂电股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-076 其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.27：《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用浙江天宏锂电 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资 金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-075 浙江天宏锂电股份有限公司子公司管理制度 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.26：《修订〈子公司管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司子公司管理制度 第一条 为促进浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益， 按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等法律法规及《浙江天 宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 子公司：指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-066 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经 理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经 理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证劵交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 浙江天宏锂电股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江 ...

浙江天宏锂电股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-060 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.11：《修订〈对外担保管理制度〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了加强浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 的决策和审核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国担保法》以及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司对外担保决策应遵循以下原则： （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-065 浙江天宏锂电股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.16：《修订〈董事会秘书工作细则〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及 相关工作经验，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规 章，能够忠实勤勉地履行职责。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-070 浙江天宏锂电股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.21：《修订〈舆情管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《浙江天宏锂电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江天宏锂电股份有限公司信息 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 本议案尚需提交股东会审议。 浙江天宏锂电股份有限公司 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.15：《制定〈会计师事务所选聘制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-064 浙江天宏锂电股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-071 浙江天宏锂电股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.22：《制定〈重大信息内部报告制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，保证公 司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以 ...

一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.28：《制定〈网络投票实施细则〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《浙 江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施 细则。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-077 浙江天宏锂电股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-078 浙江天宏锂电股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.29：《修订〈累积投票实施细则〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《浙江天宏锂电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、公司制度的 ...