第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小 投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-056 浙江天宏锂电股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.07：《修订〈利润分配管理制 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-055 浙江天宏锂电股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.06：《修订〈承诺管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、高级管理人员等相关方以及公司的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-050 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.01：《修订〈董事会议事规则〉》，表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》及《浙江天宏锂电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 2 日 15:00—2025 年 9 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-047 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面、通讯方式发出 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-046 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《浙江天 宏锂电股份有限公司监事会制度》同步废止。同时拟对《公司章程》的相关条 款进行修订，并提请股东会授权董事会 ...

企查查APP显示，近日，陕西易简天宏科技有限公司成立，注册资本3000万元，经营范围包含：集成电 路销售；集成电路芯片及产品销售；新材料技术推广服务；合同能源管理等。企查查股权穿透显示，该 公司由天宏锂电（873152）等共同持股。 （原标题：天宏锂电等成立新公司，含集成电路业务） ...

校对 杨利 新京报贝壳财经讯（记者张晓翀）7月31日，北京证券交易所上市公司浙江天宏锂电股份有限公司发布 公告称，为进一步推进公司储能独立电站业务，公司与陕西中基方舟科技有限公司、北京国信雷音科技 有限公司共同出资设立子公司陕西易简天宏科技有限公司，注册资本为人民币3000万元，其中，天宏锂 电以现金方式出资1260万元，占注册资本的42%；陕西中基方舟科技有限公司以现金方式出资1200万 元，占注册资本的40%；北京国信雷音科技有限公司以现金方式出资540万元，占注册资本的18%。近 日，子公司已取得营业执照。 ...

Group 1 - Tianhong Lithium Battery announced the establishment of a subsidiary, Shaanxi Yijian Tianhong Technology Co., Ltd., in collaboration with Shaanxi Zhongji Fangzhou Technology Co., Ltd. and Beijing Guoxin Leiyin Technology Co., Ltd. [1] - The registered capital of the new subsidiary is RMB 30 million, with Tianhong Lithium contributing RMB 12.6 million (42%), Shaanxi Zhongji contributing RMB 12 million (40%), and Beijing Guoxin contributing RMB 5.4 million (18%) [1] - The new subsidiary has already obtained its business license [1]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-045 浙江天宏锂电股份有限公司 为进一步推进公司储能独立电站业务，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简 称"公司"或"天宏锂电"）与陕西中基方舟科技有限公司、北京国信雷音科技 有限公司共同出资设立子公司陕西易简天宏科技有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元，其中：天宏锂电以现金方式出资 1,260 万元，占注册资本的 42%； 陕西中基方舟科技有限公司以现金方式出资 1,200 万元，占注册资本的 40%；北 京国信雷音科技有限公司以现金方式出资 540 万元，占注册资本的 18%。 近日，陕西易简天宏科技有限公司已取得营业执照。 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （二）是否构成重大资产重组 （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计 ...