证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-075 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面、通讯方式发出 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《浙江天宏锂电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-074 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，拟选举都伟云先生担任公司第三届董 ...

一、换届基本情况 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）董事长换届的基本情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-076 浙江天宏锂电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 聘任徐雪明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 16 日审议并通过： 选举都伟云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 11,883,435 股，占公司股本的 11.58%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 16 日审议并通过： 选举蒋小宝女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 ...

关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会选举产生了公司第三届董事会成员。公司于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董 事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》， 具体情况如下： 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-077 浙江天宏锂电股份有限公司 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：凌国强先生 委员：许志国先生、许云峰先生 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司 董事职务时，其委员资格自动丧失。 二、本次选举对公司的影响 浙江天宏锂电股份有限公司 一、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-072 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,888,570 股，占公司有表决权股份总数的 62.2388%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-071 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 公司拟投资的品种符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单、收益凭证等 安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其 他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-070 本次换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照法 律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快完 成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 浙江天宏锂电股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会及 高级管理人员的任期将于 2024 年 7 月 2 日届满。鉴于公司新提名的董事、监事 候选人尚需 2024 年 7 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，为保 证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员 的任期也相应顺延。 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-064 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（许志国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人许志国，已充分了解并同意由提名人浙江天宏锂电股份有限公司董事会 提名为浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江天宏锂电股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-067 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 6 月 24 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 （一）股东大会届次 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 浙江天宏锂电股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 15：00。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票 ...