一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况良好，为提高自有资金使用效率，在不影响公 司正常运营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收 益，为股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金用于 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构 性存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用。资金来源 为公司经营所得。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-007 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行定期存 单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-008 浙江天宏锂电股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公 司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 1 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目情况 截至 2025 年 1 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 截至 2025 年 1 月 16 日，公司募集资金的存储情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对天宏锂电拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公 司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话:021-20511000 == 传真: 021-20511999 邮编: 200120 法律意见 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-002 浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,740,053 股，占公司有表决权股份总数的 61.1200%。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告 编号：2024-121） 2.议案表决结果： 同意股数 62,740,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100. ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"、"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等相关规定,对天宏锂电 2025年度预计日常性关联交易事项进 行核查,具体核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025年发 | 2024年年初 至拔露日与 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 关联方实际 | | | | | | 发生会额 | 原因(如有) | | 购买原材料、燃 | 购买商品、服 | | | 公司根据 2025 年业务 发展需要,关联采购的 | | 料和动力、接受 | | 20,900,000.00 | 4,322,5 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-119 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-120） 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-120 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年 | 2024 | 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | 购买商品、服务、原 | 20,900,000. | | 4,322,564.47 | 公司根据 年业务 | 2025 | | 购买原材料、 | 材料等 | 00 | | | 发展需要，关联采购的 | | | 燃料和动力、 | | | | | 实际需求增加，对发生 | | | 接受劳务 | | | | | 业务的上限金额进行预 | | | | | | | | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-118 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《关于预计 2025 年度日常 ...