浙江天宏锂电股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-060 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.11：《修订〈对外担保管理制度〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了加强浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 的决策和审核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国担保法》以及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司对外担保决策应遵循以下原则： （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-065 浙江天宏锂电股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.16：《修订〈董事会秘书工作细则〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及 相关工作经验，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规 章，能够忠实勤勉地履行职责。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-070 浙江天宏锂电股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.21：《修订〈舆情管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《浙江天宏锂电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江天宏锂电股份有限公司信息 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 本议案尚需提交股东会审议。 浙江天宏锂电股份有限公司 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.15：《制定〈会计师事务所选聘制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-064 浙江天宏锂电股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-071 浙江天宏锂电股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.22：《制定〈重大信息内部报告制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，保证公 司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-078 浙江天宏锂电股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.29：《修订〈累积投票实施细则〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《浙江天宏锂电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规、公司制度的 ...

一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.28：《制定〈网络投票实施细则〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《浙 江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本实施 细则。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-077 浙江天宏锂电股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-067 浙江天宏锂电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.18：《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》，表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-049 浙江天宏锂电股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江天宏锂电股份有限 | 第一条 为维护浙江天宏锂电股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称" 《公司法》"）、《中华人民共 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 和国证券法》（以下简称" 《证券 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-079 浙江天宏锂电股份有限公司募投项目延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"或"天 宏锂电"）发行普通股 19,026,995 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售选择权取 得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 序 号 募集资金 用途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度 （%） （3）=（2） / ...