证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-081 浙江天宏锂电股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人续签 《一致行动协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人都伟云、周新芳、钱旭、周志伟先生于 2021 年 10 月 26 日 签署了《一致行动人协议》，鉴于原协议于 2024 年 8 月 14 日到期，为保障公司 持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，经充分沟通协商，都伟云、周新 芳、钱旭、周志伟先生于 2024 年 8 月 14 日续签了《一致行动协议》，协议有效 期自本协议签订之日起 36 个月内，除此之外，主要内容与原《一致行动协议》 保持一致。 截至本协议签署之日，都伟云直接持有公司股份 11,883,435 股，占公司总股 本的 11.5766%，都伟云担任长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天赋力合伙"）执行事务合伙人，通过天赋力合伙控制公司股份 17,202,872 股，占 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-080 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （一）审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现 金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款等），资金来源为公司闲置自有资金，拟投资的 产品期限最长不超过 12 个月。自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上 述额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件， 财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。在上述额度内，资金可以循环滚动 使用，委托 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-078 浙江天宏锂电股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-079 浙江天宏锂电股份有限公司财务负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 营活动产生不利影响。 三、审计委员会和独立董事专门会议的意见 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 22 日审议并通过： 聘任凌卫星女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 7 月 22 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-075 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面、通讯方式发出 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《浙江天宏锂电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 （公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-074 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，拟选举都伟云先生担任公司第三届董 ...

一、换届基本情况 员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）董事长换届的基本情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-076 浙江天宏锂电股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 聘任徐雪明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 16 日审议并通过： 选举都伟云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 11,883,435 股，占公司股本的 11.58%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 16 日审议并通过： 选举蒋小宝女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 ...

关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会选举产生了公司第三届董事会成员。公司于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董 事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》， 具体情况如下： 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-077 浙江天宏锂电股份有限公司 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：凌国强先生 委员：许志国先生、许云峰先生 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司 董事职务时，其委员资格自动丧失。 二、本次选举对公司的影响 浙江天宏锂电股份有限公司 一、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-072 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,888,570 股，占公司有表决权股份总数的 62.2388%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...