申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"、"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等相关规定,对天宏锂电 2025年度预计日常性关联交易事项进 行核查,具体核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025年发 | 2024年年初 至拔露日与 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 关联方实际 | | | | | | 发生会额 | 原因(如有) | | 购买原材料、燃 | 购买商品、服 | | | 公司根据 2025 年业务 发展需要,关联采购的 | | 料和动力、接受 | | 20,900,000.00 | 4,322,5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-122 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-118 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《关于预计 2025 年度日常 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-120 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年 | 2024 | 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | 购买商品、服务、原 | 20,900,000. | | 4,322,564.47 | 公司根据 年业务 | 2025 | | 购买原材料、 | 材料等 | 00 | | | 发展需要，关联采购的 | | | 燃料和动力、 | | | | | 实际需求增加，对发生 | | | 接受劳务 | | | | | 业务的上限金额进行预 | | | | | | | | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-119 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-120） 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-116 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,740,053 股，占公司有表决权股份总数的 61.1200%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 3.公司董事会秘书出席会议； 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-115 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资设立控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 浙江天宏锂电股份有限公司因业务发展需要，拟通过控股子公司浙江云基慧 储能科技有限公司（下文简称为"云基慧"）与王野、石林共同出资设立控股孙 公司云基慧（杭州）进出口有限公司，注册资本为人民币 300 万元，其中：云基 慧以现金方式出资 153 万元，占注册资本的 51%；王野以现金方式出资 120 万元， 占注册资本的 40%，石林以现金方式出资 27 万元，占注册资本的 9%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股孙公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 实际控制人：浙江天宏锂电股份有限公司 主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；新 兴 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-110 浙江天宏锂电股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情 况和投资进度，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元 | 累计投 | 原计划 | 累计投 | 变更后达 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 变更后 | 原拟投入 | 入进度 | 变更后拟 | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-108 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（ ...