证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-092 一、对外投资概述 （一）基本情况 为获得产业链上游企业更多的支持，控制电芯采购成本，增加产业链中的话 语权，同时能更好利用合作方资源，发展电动自行车"新国标"锂电池模组业务 和储能业务，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）拟与锂电池正极 材料生产企业新乡天力锂能股份有限公司共同出资设立子公司长兴聚材赋力电 源科技有限公司（以下简称"聚材赋力"），注册资本为人民币 500 万元，其中： 新乡天力锂能股份有限公司以现金方式出资 300 万元，占注册资本的 60%；公司 以现金方式出资 200 万元，占注册资本的 40%。 聚材赋力注册地为浙江省湖州市长兴县，经营范围拟定为：机械电气设备销 售；智能基础制造装备销售；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；光伏 设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；大数据服务；新能源汽车换电设施销售；先进电力电子装置销售；信息 系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 以上信息，最终以当地市场监督管理部门登记为准。 （二）是否构成 ...

证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 2024年半年度报告 浙江天宏锂电股份有限公司 Zhejiang Tianhong Lithium-ion Battery Co.,Ltd 公司半年度大事记 获得"2024 年度长兴县工业 '50 强'企业"荣誉 2024 年 5 月，公司参加中国 国际自行车展览会 2 目 录 | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4 | | 第二节 | 公司概况 ................................................ ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-084 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-082）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-083）。 2.议案 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-086 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 7 日出具的《关于同意浙江天宏锂 电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3069 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 21,881,044 股（含 超额配售），每股发行价格 6.00 元，募集资金总额为人民币 131,286,264.00 元（含 超额配售），扣除发行费用 19,556,994.87 元，实际募集资金净额为 111,729,269.13 元（含超额配售），截至 2023 年 2 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号《验 资报告》、信会师报字【2023 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-087 浙江天宏锂电股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | 第十四条 公司的经营范围是：一般项 | | 目：电池制造；电池销售；工程和技术 | 目：电池制造；电池销售；工程和技术 | | 研究和试验发展；助动自行车、代步车 | 研究和试验发展；助动自行车、代步车 | | 及零配件销售；照明器具销售；灯具销 | 及零配件销售；照明器具销售；灯具销 | | 售；变压器、整流器和电感器制造；电 | 售；变压器、整流器和电感器制造；电 | | 子元器件与机电组件设备销售；货物进 | 子元器件与机电组件设备销售；货物进 | | 出口；技术进出口；新兴能源技术研发； | 出口；技术进出口；新兴能源技术研发； | | 储能技术服务；技术服务 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-088 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,336,698.20 元，母公司未分配利润为 39,501,748.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,650,665 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 2,053,013.30 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。 二、审议及表决情况 （一）董 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议 案经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议通过，无需提交股 东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-004）。 因经营发展的需要，公司需向参股子公司深圳市三合能源有限公司采购原材 料，本次需新增预计日常关联交易 500 万元，本次调整后公司 2024 年度预计日 常关联交易具体情况如下： 单位：元 | 调整后预计 | 金额与上年 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-085 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年上半年度经营情况，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 要》。 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-091 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-089 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 浙江天宏锂电股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"或"天宏锂电"）于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案经公司第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议事前审议通过，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 因经营发展的需要，公司需向参股子公司深圳市三合能源有限公司采购原材料，本 次需新增预计日常关联交易 500 万元，本次调整后公司 2024 年度预计日常关联交易具 体情况如下： 单位：元 | 关 ...