证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-083 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本议案无需提交股东会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2025 年上半年度经营情况，编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面、通讯方式发出 5 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-082 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2025 年上半年度经营情况，编制了《202 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-087 浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司章程》中约定的利润分配原则，浙江天宏锂电股份有限公司（以 下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在 统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提 下，公司拟实施 2025 年半年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月25日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 40,561,439.22 元，母 公司未分配利润为 43,362,241.06 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,650,665 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 2,976,869.29 元。 公司将以权 ...

Group 1 - The company Tianhong Lithium Electric announced on August 19 that it will use idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a maximum amount of RMB 20 million [2] - The decision was made during the third board meeting and the sixth supervisory meeting held on January 22, 2025, ensuring that the use of funds does not affect the construction of investment projects [2] - As of August 19, 2025, the company has already repaid RMB 5 million of the temporarily used funds back to the special account for raised funds, with the remaining RMB 15 million to be repaid within the stipulated period [2]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-081 浙江天宏锂电股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2,000 万元(含本数)的闲置 募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内 容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》 （公告编号：2025-010）。 截至 2025 年 8 月 19 日，公司已将用于暂时补充流动资金 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the industry, suggesting a focus on high-quality stocks with stable growth and reasonable valuations, particularly in the North Exchange sector for 2025 [6][12]. Core Insights - The North Exchange 50 Index has shown significant growth, with a 116.41% increase over the past year, indicating strong market performance compared to other indices [2][12]. - The report highlights the performance of various sectors, with the computer, basic chemicals, electronics, automotive, and social services sectors leading in growth, while beauty care, defense, construction, agriculture, and textiles lagged behind [17][20]. - New listings and upcoming IPOs are noted, including the recent listing of Zhigao Machinery, which specializes in rock drilling equipment and air compressors, indicating ongoing market activity [25][31]. Summary by Sections North Exchange Market Overview - As of August 15, 2025, the North Exchange comprises 271 A-share stocks with an average market capitalization of 3.183 billion [12]. - The North Exchange 50 Index increased by 2.40% during the week of August 11-15, 2025, closing at 1476.33 points, outperforming the Shanghai and Shenzhen indices [12][16]. Stock and Sector Performance - During the same week, 99 stocks rose, while 170 fell, resulting in a 36.53% increase in the number of rising stocks, a decrease of 15.69 percentage points from the previous week [16]. - The top five performing sectors were computer (21.19%), basic chemicals (8.65%), electronics (6.72%), automotive (3.45%), and social services (2.49%) [17][20]. New Stock Updates - Zhigao Machinery was listed on August 14, 2025, focusing on energy-efficient and environmentally friendly drilling and air compressor solutions, with a diverse product range [25][31]. - Upcoming IPOs include the subscription of Nengzhiguang and the listing of Hongyuan Shares, indicating continued interest in the North Exchange [31]. Key Companies and Earnings Forecast - Key companies highlighted include Tongli Co., Wuxin Tunnel Equipment, and Kaide Quartz, with earnings per share (EPS) forecasts showing growth from 2024 to 2026 [7]. - The report suggests a "Buy" rating for Tongli Co. and Wuxin Tunnel Equipment, while recommending "Hold" for Kaide Quartz and Hualing Co. [7].

Core Viewpoint - Tianhong Lithium Battery announced the cancellation of its supervisory board and the revision of related proposals during the ninth meeting of its third board of directors [2] Group 1 - The company held its third board of directors' ninth meeting on August 15 [2] - The meeting approved multiple proposals, including the cancellation of the supervisory board [2]

Group 1 - The core point of the article is that Tianhong Lithium Battery announced the approval of multiple resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to related proposals [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 15, indicating a significant governance change within the company [2] - The third supervisory board's eighth meeting was the platform for these resolutions to be discussed and approved [2]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相 关规定，对天宏锂电募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"或"天宏 锂电"）发行普通股 19,026,995 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额 为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-061 浙江天宏锂电股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.12：《修订〈对外投资管理制度〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为的管理，降低对外投资风险，提高资金运作收益，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规和 《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称 ...