证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-098 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 公司拟投资的品种符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单、收益凭证等 安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其 他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-018）。 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

二〇二四年九月 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营 范 围 | | 第三章 | 服优 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 蓝事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………………………………………………………………………………46 | | 第十二章 | 修改章程 | | 第十三章 | 争议的 ...

二、工商变更登记及公司章程备案情况 截至本公告披露日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手 续，并于 2024 年 9 月 26 日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。本 次工商变更登记对公司经营范围进行了变更，变更后的公司注册登记信息如下： 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-097 浙江天宏锂电股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-087）。 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-095 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,336,698.20 元，母公司未分配利润为 39,501,748.59 元。本次权益分派共计派发现金红利 2,053,013.30 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 102,650,665 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-093 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,898,580 股，占公司有表决权股份总数的 62.2486%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,010 股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-092 一、对外投资概述 （一）基本情况 为获得产业链上游企业更多的支持，控制电芯采购成本，增加产业链中的话 语权，同时能更好利用合作方资源，发展电动自行车"新国标"锂电池模组业务 和储能业务，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）拟与锂电池正极 材料生产企业新乡天力锂能股份有限公司共同出资设立子公司长兴聚材赋力电 源科技有限公司（以下简称"聚材赋力"），注册资本为人民币 500 万元，其中： 新乡天力锂能股份有限公司以现金方式出资 300 万元，占注册资本的 60%；公司 以现金方式出资 200 万元，占注册资本的 40%。 聚材赋力注册地为浙江省湖州市长兴县，经营范围拟定为：机械电气设备销 售；智能基础制造装备销售；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；光伏 设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；大数据服务；新能源汽车换电设施销售；先进电力电子装置销售；信息 系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 以上信息，最终以当地市场监督管理部门登记为准。 （二）是否构成 ...

证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 2024年半年度报告 浙江天宏锂电股份有限公司 Zhejiang Tianhong Lithium-ion Battery Co.,Ltd 公司半年度大事记 获得"2024 年度长兴县工业 '50 强'企业"荣誉 2024 年 5 月，公司参加中国 国际自行车展览会 2 目 录 | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4 | | 第二节 | 公司概况 ................................................ ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-084 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-082）和《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-083）。 2.议案 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-086 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 7 日出具的《关于同意浙江天宏锂 电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3069 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 21,881,044 股（含 超额配售），每股发行价格 6.00 元，募集资金总额为人民币 131,286,264.00 元（含 超额配售），扣除发行费用 19,556,994.87 元，实际募集资金净额为 111,729,269.13 元（含超额配售），截至 2023 年 2 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号《验 资报告》、信会师报字【2023 ...