证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-056 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 浙江天宏锂电股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江天宏锂电股份有限公司的年 报问询函》（年报问询函【2024】第 018 号）（以下简称"《问询函》"），要求公 司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在 2024 年 6 月 4 日前将有关说明材 料报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于收到 北京证券交易所对公司年报问询函的公告》（公告编号：2024-051）。 公司收到《问询函》后积极会同相关中介机构对《问询函》中涉及的问题进 行逐项落实与回复。鉴于 ...

特此公告。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 关于延期回复北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江天宏锂电股份有限公司的年 报问询函》（年报问询函【2024】第 018 号）（以下简称"《问询函》"），要求公 司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在 2024 年 6 月 4 日前将有关说明材 料报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于收到 北京证券交易所对公司年报问询函的公告》（公告编号：2024-051）。 公司收到《问询函》后积极会同相关中介机构对《问询函》中涉及的问题进 行逐项落实与回复。鉴于《问询函》部分问题的回复尚需进一步论证、补充和完 善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向北京证券交易所申请，公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-055 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,164,467.99 元，母公司未分配利润为 38,160,320.12 元。本次权益分派共计派发现金红利 4,106,026.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 102,650,665 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08 元； ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-055 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.36 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 现将权益分派事 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-054 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-045）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | | 产品 | 产品名 | | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-054 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现 金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款等），资金来源为公司闲置自有资金，拟投资的 产品期限最长不超过 12 个月。自董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上 述额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件， 财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。在上述额度内，资金可以循环滚动 使用，委托 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-052 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,888,570 股，占公司有表决权股份总数的 62.2388%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-052 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,888,570 股，占公司有表决权股份总数的 62.2388%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公 司 已 于 2024 年 4 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 (https://www.bse.cn/) 刊登《浙江天宏锂电股份有限公司关于召开 2023 年年度 股东大会的通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《通知公告》"）。《通知 公告》载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时 间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会 议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及 联系方式。《通知公告》刊登的日期距本 ...