证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-027 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2023 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-037 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司章程中约定的利润分配原则，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简 称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹 考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下， 公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,164,467.99 元，母公司未分配利润为 38,160,320.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,650,665 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 4,106,026.6 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-046 浙江天宏锂电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 （一）担保基本情况 根据公司经营发展的需要，为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限 公司（以下简称"云基慧储能"）工商业储能柜业务的持续发展，公司拟为其银 行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 8,000 万元，担保期限不超 过 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于为控股子公司云基慧储能提供银行授信担保的议案》，表决结果为同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-045 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过 5,000.00 万元人民币，资金来源为公 司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益 可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款等），拟投资的产品期限最长 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-040 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3069 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕5 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税），实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 ...

2023 年度独立董事述职报告（都永斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-030 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

本次交易不构成关联交易。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-046 （三）决策与审议程序 浙江天宏锂电股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司经营发展的需要，为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限 公司（以下简称"云基慧储能"）工商业储能柜业务的持续发展，公司拟为其银 行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 8,000 万元，担保期限不超 过 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于为控股子公司云基慧储能提供银行授信担保的议案》，表决结果为同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：浙江云基慧储能科技有限公司 是否为控股股东、实 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-037 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司章程中约定的利润分配原则，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简 称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹 考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下， 公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,164,467.99 元，母公司未分配利润为 38,160,320.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,650,665 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 4,106,026.6 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-032 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许志国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-038 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...