证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-003 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长都伟云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限 于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度 审议该事项的股东大会通过前生效。授信期限内，授信额度循环使用。 二、会议审议情况 公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申 请授信额度的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-006 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 方实际发生金 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 额 | | 额差异较大的 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | 根据公司经营 | | 料和动力、接受 | 购买商品、服务 | 4,580,000.00 | | 493,209.72 | | | | | | | | 发展需要。 | | 劳务 | | | | | | | | | | | | 公司基于市场 | | | | | | | 情况及公司业 | | 销售产品、商 | 销售锂电池模 | | | | 务拓展进行预 | | | | 3,000,000.00 | | 0.00 | 计，由于市场存 | | 品、提供劳务 | 组等产品 | | | | 在一定波动性， | | | | | | | 故适度放宽预 | | | | | | | 计金额。 | | 委托关联方销 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-004 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、服务、 | 4,580,000.00 | | | 493,209.72 | 根据公司经营发展需 | | 燃料和动力、 | 原材料等 | | | | | 要。 | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售锂电池模组 | 3,000,000.00 | | | 0.00 | 公司基于市场情况及 | | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-004 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、服务、 | 4,580,000.00 | | | 493,209.72 | 根据公司经营发展需 | | 燃料和动力、 | 原材料等 | | | | | 要。 | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售锂电池模组 | 3,000,000.00 | | | 0.00 | 公司基于市场情况及 | | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-002 浙江天宏锂电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元(含本数) 的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2023-029）。 截至 2024 年 2 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部 归还至募集资 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-006 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议 ...

一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-003 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件目录 《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长都伟云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限 于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。授权期 ...

第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-005 浙江天宏锂电股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-007 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法 ...