证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-027 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第 七 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,610.8001 | 万元。 | | 7,896.2050 | 万元。 | | 第二十条 | 目前，公司已发行的股份总 | | 第二十条 | 目前，公司已发行的股份总 | | 数为 76,108,001 | | 股，均为普通股。 | 数为 78,962,050 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 浙江天宏锂电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-029 浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 2 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-028 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资（设立境外全资子公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 鉴于公司战略发展规划的需要，公司拟对外投资设立境外全资子公司天赋电 池有限公司（TFL BATTERY GmbH）（以下简称"天赋力电池"），注册资本为 25,000 欧元，注册地为：德国巴伐利亚州慕尼黑；经营范围拟订为：电动自行车 电池的生产、销售、分销和售后服务等相关服务。最终以相关部门核准登记备案 结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》，根据《北京证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行 > 》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等有关规定,对天宏锂电使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的情况进行核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 11 月 29 日经北京证券交易所上市委员会审核同意,并于 2022 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可（2022）3069 号）。 2023 年 2 月 17 日，天宏锂电向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市超额配售选择权已全额行使,新增发行股票数量 285.4049 万股, 因本次全额 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 电万宏源证券承销保荐有限责任公司 ( 以下简称 " 申万宏源承销保荐"、" 保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行 > 》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》和《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等有关规定,对天宏锂电拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 11 月 29 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕3069 号 )。 公司本次发行价格为 6.00 元/股,发行股数为 1,902.6995 万股,实际募集资 金总额为 11,416.20 万元,扣除发行费用 1,79 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-026 浙江天宏锂电股份有限公司 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2023-029）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-032 浙江天宏锂电股份有限公司 经核查，公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规、 规范性文件的有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充 流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务 费用，维护公司和投资者的利益。 因此，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的核查意见 经核查，公司在保障募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下， 使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理 财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，符合 公司及全体股东的利益。 因此，我们同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 浙江天宏锂电股份有限公司 监事：蒋小宝、杨方美、董明 2023 年 2 月 28 日 关于第二届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 章 程 二〇二三年二月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 放优 | | 第四章 | 股东和股东大会 … | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第十章 | 投资者 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-022 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,045,426 股，占公司有表决权股份总数的 64.4419%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 楼 传真:0571-89838099 电话: 0571-89838088 邮编: 3100120 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股 份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...