特此公告。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 16 日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元(含本数) 的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2023-029）。 截至 2023 年 3 月 16 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 200 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 章 程 二〇二三年三月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 放优 | | 第四章 | 股东和股东大会 … | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第十章 | 投资者 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 楼 传真: 0571-89838099 电话:0571-89838088 邮编: 3100120 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 (一) 本次股东大会的召集 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 40309 号 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股 份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定,出具本法律 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-036 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,045,426 股，占公司有表决权股份总数的 62.1127%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.000%。 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董 ...

经审阅议案内容，我们认为，公司本次使用不超过 5,000 万元(含本数)闲置 募集资金用于暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司 财务成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公 司股东利益的情形。前述事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引 第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规 及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。 证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-033 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-025 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《浙江天宏锂电股份有限公司关于变更注册资 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-030 浙江天宏锂电股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公 司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 2 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-031 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）会议召开日期和时间 1、 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-029 浙江天宏锂电股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司发行普通股 19,026,995 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，募集资金净额为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时间为 2023 年 2 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 2 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-027 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第 七 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,610.8001 | 万元。 | | 7,896.2050 | 万元。 | | 第二十条 | 目前，公司已发行的股份总 | | 第二十条 | 目前，公司已发行的股份总 | | 数为 76,108,001 | | 股，均为普通股。 | 数为 78,962,050 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 浙江天宏锂电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...