证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-051 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《北京证券交所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的 相关规定，公司对 2023 年第一季度的整体经营、财务状况及公司治理情况编 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈尔励 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 95,862,255.68, a decrease of 56.92% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders was CNY 8,856,475.22, down 78.01% from the same period last year[10] - Basic earnings per share fell to CNY 0.04, a decrease of 80.00% year-on-year[11] - The decline in revenue was attributed to reduced market demand due to economic uncertainties and previous revenue recognition in Q1 2022[12] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 6,495,339.41, down 81.90% year-on-year[12] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥95,862,255.68, a decrease of 56.94% compared to ¥222,518,883.37 in Q1 2022[45] - Net profit for Q1 2023 was ¥8,856,475.22, a decline of 78.06% from ¥40,269,572.18 in Q1 2022[47] - Earnings per share for Q1 2023 was ¥0.04, compared to ¥0.20 in Q1 2022, reflecting a 80% decrease[47] - Total comprehensive income for Q1 2023 was ¥9,147,564.02, down 77.36% from ¥40,347,855.35 in Q1 2022[47] - Total comprehensive income amounted to CNY 7,948,781.09 for the current period, compared to CNY 38,573,456.42 in the previous period[51] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.27% to CNY 677,395,793.28 compared to the end of last year[10] - The company's asset-liability ratio decreased to 12.71% for the parent company and 14.78% for the consolidated entity[10] - As of March 31, 2023, total current assets decreased to ¥582,964,877.71 from ¥625,216,518.57 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 6.4%[37] - Total liabilities decreased to ¥100,111,512.32 from ¥154,600,906.84, reflecting a reduction of about 35.3%[39] - Current liabilities decreased to ¥90,761,363.76 from ¥144,219,761.56, a decrease of approximately 37.0%[38] - Total assets decreased to ¥677,395,793.28 from ¥722,737,623.78, indicating a decline of about 6.3%[39] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥577,284,280.96 from ¥568,136,716.94, an increase of approximately 1.9%[39] - The company reported a decrease in accounts receivable to ¥113,637,226.43 from ¥159,000,082.26, a decline of about 28.5%[37] - The company’s inventory slightly decreased to ¥72,290,293.47 from ¥75,701,038.76, a reduction of approximately 5.4%[37] - The company’s non-current assets totaled ¥94,430,915.57, down from ¥97,521,105.21, a decrease of about 3.1%[38] - Total liabilities decreased to ¥85,903,602.12 in Q1 2023 from ¥135,950,845.74 in Q1 2022, a reduction of 36.73%[43] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased by 80.81% to CNY 28,157,434.14 compared to the previous year[13] - Cash inflow from operating activities was CNY 148,826,347.52, a decrease of 56.3% from CNY 340,726,202.12 year-over-year[52] - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 140,802,707.43, down 56.1% from CNY 320,670,888.48 year-over-year[52] - Total cash outflow from operating activities was CNY 120,668,913.38, a decrease of 62.9% from CNY 325,153,633.79 in the previous year[54] - The company reported a cash and cash equivalents net decrease of CNY -151,179,144.18, compared to an increase of CNY 24,745,867.19 in the same period last year[54] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 383,401,657.21, significantly higher than CNY 839,300.35 in the previous year[54] - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -142,285,533.21, compared to CNY -19,382,516.76 in the prior year[54] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY -36,218,559.38, contrasting with a net inflow of CNY 29,431,960.94 last year[54] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 107,315,534.69, compared to CNY 63,700,469.48 at the end of the previous period[54] Shareholder Information - The total share capital remained at 220,203,800 shares, with 10,701 ordinary shareholders[18] - The largest shareholder, Li Pengqing, holds 80,513,041 shares, representing 36.56% of the total shares[21] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 180,917,976, accounting for 82.16% of the total shares[21] - The company plans to repurchase between 1.28 million and 1.55 million shares at a price not exceeding 6.28 CNY per share, with a total repurchase amount between 8.0384 million and 9.734 million CNY[30] - As of the reporting period, the company has already repurchased 510,000 shares, with the repurchase process ongoing[30] Commitments and Legal Matters - There are no ongoing litigation or arbitration matters reported during the period[25] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any violations during the reporting period[31] Investments and Transactions - The company has engaged in daily related transactions, with an expected amount of 55 million CNY for purchasing raw materials, while the actual amount spent was 5,082,537.81 CNY[27] - The company plans to purchase SMT chip mounters and related equipment from an affiliate for an estimated amount not exceeding 5.3 million CNY[29] - The company has invested 190 million CNY in bank wealth management products using its own funds[29] - The company has 21,726,767.84 CNY in cash pledged as a guarantee for bank notes, representing 3.21% of total assets[33]

江苏恒太照明股份有限公司 关于变更 2023 年第一季度报告披露时间的提示性公告 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-049 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 4 月 28 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《2023年第一季度报告》，现因公司 2023 年第一季度报告编制工作开展顺利，为确保信息披露的及时性，特此将 2023 第 一季度报告披露日期提前至 2023 年 4 月 27 日。 公司董事会对本次调整季度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广 大投资者谅解。 2023 年 4 月 25 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 特此公告。 江苏恒太照明股份有限公司 董事会 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-048 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 15:00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长： 李彭晴先生 公司财务负责人：管园园女士 公司董事会秘书：夏卫军先生 公司保荐代表人：程继光先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 04 月 26 日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，进入问题 征集专题页面进行提问。公司将在本 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-048 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-034），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩 的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 04 月 26 日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，进入问题 征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-042 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 10 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 12 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 184,919,139.05 元，母公司未分配利润为 198,082,087.99 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 220,203,800 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 66,061,140.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-036 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2022年年度董事 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出 会工作情况编制了 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-044 江苏恒太照明股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏恒太照明股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | --- | --- | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-038 江苏恒太照明股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2022年度，我们作为公司第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定，认真 履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东的利益。现将2022年度履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、 会议出席情况 会议类型 姓名 应出席会议 亲自出席会议 委托出 席会议 缺席 次数 是否连续两次 未亲自出席 董事会 谢肖琳 8 8 0 0 否 张雅 8 8 0 0 否 股东大会 谢肖琳 3 3 0 0 否 张雅 3 3 0 0 否 2022年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下： 二、发表独立意见情况 于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于公司拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-045 江苏恒太照明股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日 （内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...