证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-002 浙江坤博精工科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 721,348 股，占公司总股本 2.2143%，可交易 时间为 2024 年 1 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 徐卫芳 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-001 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司嘉兴坤 博新能源装备制造有限公司（以下简称"坤博新能源"）于 2024 年 1 月 10 日收 到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR202333001215 和 GR202333003632）， 发证时间为 2023 年 12 月 8 日，证书有效期为三年。 二、上述事件对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司及坤博新能源作为 高新技术企业可享受国家相关税收优惠政策，即连续三年减按 15%的税率缴纳企 业所得税。上述税收优惠不会对公司已披露相关财务数据产生影响。 高新技术企业的认定，是对公司技术创新及自主研发能力的充分肯定，有助 于提升 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-145 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第二届董事会第十 五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，具体内容详 见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募 集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-130）。2023 年 12 月 27 日，公司全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司（以下简称"坤博新能源"） 完成了工商变更登记，并取得海盐县市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、工商登记变更情况 坤博新能源工商登记信息具体变更如下： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 2000 万元 | 3000 万元 | 三、备查文件目录 《嘉兴坤博新能源装备制造有限公司营业执照》 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-144 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年12月22日行使完毕。安信证券 股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本 次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获 授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，安信证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级 市场买入本次发行的股票。坤博精工按照本次发行价格19.48元/股，在初始发行 规模785.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量117.75万股， 由 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-138 浙江坤博精工科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步明确浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》(2022年修订）（以下 简称"《股东大会规则》"）、《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）以及有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事和高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束 力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的相 关规定召开股东大会， ...

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 其他有关规定成立的股份有限公司，经 | 其他有关规定成立的股份有限公司，经 | | 嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得 | 浙江省市场监督管理局注册登记，取得 | | 企业法人营业执照，统一社会信用代码 | 企业法人营业执照，统一社会信用代码 | | 为 913304246691918812。 | 为 913304246691918812。 | | 第三条 公司于【】年【】月【】 | 第三条 公司于 2023 年 10 月 25 日 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | 称"中国证监会"）同意注册，向不特 | "中国证监会"）同意注册，向不特定 | | 定合格投资者公开发行人民币普通股 | 合格投资者公开发行人民币普通股股 | | 股票【】股，并于【】年【】月【】日 | 票 902.75 万股， ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-135 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了相关决议。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 10 日 15:00—2024 年 1 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-137 浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《浙江坤博精工科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-140 浙江坤博精工科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之 前，应当先用当年税后利润弥补亏损。 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《浙 江坤博精工科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 一、 审议及表决情况 第二章 利润分配顺序 本制度经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-141 浙江坤博精工科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步明确浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 ...