证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-048 浙江坤博精工科技股份有限公司 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000.00 万元的应当予以披露；上 市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标 准。 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，为公司及股东获取更好的投资回报，2024 年 12 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。公司拟使用不超 过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金 可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款 ...

特此公告。 浙江坤博精工科技股份有限公司 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、董事 会专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将于 2025 年 6 月 16 日届满。目前 公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作 的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会专门委员会、监事会及高级管 理人员将延期换届。在公司董事会、董事会专门委员会及高级管理人员换届选举 完成之前，公司全体董事、专门委员会委员、监事及高级管理人员将按照法律、 法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成制度修订与换 届选举等工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-047 董事会 2025 年 6 月 9 日 ...

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 87,114,428.21 元，母公司未分配利润为 55,178,024.80 元，母公司资本公积为 194,546,277.92 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 194,546,277.92 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 4,560,892 股，派发现金红利 4,560,892.90 元。 一、权益分派方案 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-046 浙江坤博精工科技股份有限公司 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 6 月 3 日 除权除息日为：2025 年 6 月 4 日 三、权益 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-044 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》等相关法律 法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 31,533,473 股，占公司有表决权股份总数的 69.1388%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,611 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江坤博精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2024 年年度股东会 之 法律意见书 致：浙江坤博精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江坤博精工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和北京证 券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江坤博精工科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江坤博精工科技股份有限公司股东 大会制度》（以下简称"《股东大会制度》"）的规定，就本次股东会的召集、 召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的 本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各 项议程及相关决议等文件，同时听 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held an earnings briefing on May 16, 2025, via the "Investor Relations Interactive Platform" [3] - Participants included the chairman, financial officer, board secretary, and sponsor representative [3] Group 2: Key Performance Metrics - In 2024, the company achieved overseas revenue of 23.03 million yuan, accounting for approximately 18% of total revenue, showing growth from the previous year [5] - The new factory, equipped with advanced production equipment and automated production lines, is expected to enhance production efficiency and product quality [10] Group 3: Production Capacity and Efficiency - The company plans to evaluate existing orders and market expectations to maximize production capacity utilization in 2025 [5] - The new factory is part of a strategic expansion to improve production capabilities and support future growth [10] Group 4: Research and Development Focus - In 2024, the company had 20 R&D projects covering various fields, including offshore equipment, wind power, photovoltaic/silicon growth furnaces, and semiconductor processing equipment [8] - The company aims to enhance its R&D in high-power wind turbine components and expand its product offerings in semiconductor and nuclear power sectors [7] Group 5: Market Strategy and Future Outlook - The company is actively exploring overseas markets while strengthening its domestic presence to identify new growth opportunities [5] - In response to market fluctuations and policy changes, the company plans to adjust its strategic planning and product offerings accordingly [5] Group 6: Cost Management and Procurement - The company maintains control over raw material procurement costs, utilizing strategies such as centralized purchasing and just-in-time procurement to mitigate price volatility [11]

1.公司信息披露文件审阅情况 一、持续督导工作概述 项目 工作内容 | （1）是否及时审阅公司信息披 | 是，2024 年度，保荐机构对公司信息披露文件均进 | | --- | --- | | 露文件 | 行了及时审阅。 | | （2）未及时审阅公司信息披露 | 不存在相关情形。 | | 文件的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规 | | | 章制度（包括但不限于防止关联 | 是，2024 年度，保荐机构已督促公司根据《上市公 | | 方占用公司资源的制度、募集资 | 司独立董事管理办法》修改募集资金管理制度，公 | | 金管理制度、内控制度、内部审 | 司已对相关制度进行修订。 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规 | 是，2024 年度，公司有效执行了相关规章制度。 | | 章制度 | | | 3.募集资金使用监督情况 | | 国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-041 浙江坤博精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江坤博精工科技股份有限公司已于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官 方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00-15:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：厉全明 先生 公司董事会秘书：厉康妮 女士 公司财务负责人：丁晓俊 先生 公司保荐代表人：燕云 女士 四、 投资者参加方式 ...

Company Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 129 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 10.44 million yuan, facing significant revenue decline due to the imbalance in supply and demand in the photovoltaic industry [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.0 yuan per 10 shares and convert 1 share for every 10 shares from capital reserves, indicating a commitment to investor returns despite performance pressures [1] Industry Environment - The domestic photovoltaic market in 2024 showed a mixed scenario, with new photovoltaic installations reaching 278 GW, a year-on-year increase of 28%, while prices in the industry chain significantly dropped (silicon material down 41%, components down 31%), putting pressure on profitability [1] - The semiconductor industry in China is experiencing growth, with a projected sales increase of 18.3% in 2024, positioning China as the largest semiconductor equipment market globally [2] - The wind power sector also saw significant growth, with new installations of 86.99 GW in 2024, a year-on-year increase of 9.6%, marking a historical high [2] Company Strategy and Development - The company is diversifying its business to achieve stable growth, focusing on high-end equipment components across various sectors, including wind power and semiconductors [3] - The company emphasizes precision management to reduce costs and improve efficiency, while also investing in new facilities and advanced equipment to expand production capacity [4] - The company has established a rapid response mechanism for customer service, enhancing customer loyalty through customized solutions [4] Innovation and R&D - The company holds 40 patents as of the end of 2023, with 6 new patents added in the first half of 2024, showcasing its commitment to technological innovation [4] - The company is focusing on developing new materials and expanding high-end products in wind power and semiconductor fields as part of its product strategy [5] Future Outlook - The company aims to accelerate development through four core tasks in 2025, including increasing R&D investment, advancing digital factory construction, and enhancing talent development [6] - The company is positioning itself to achieve breakthroughs in high-end equipment sectors, striving to create greater value for shareholders [6]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-028 根据《公司法》、《证券法》及浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委 员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设董事会审计委 员会。董事会审计委员会由钟军芬女士（独立董事）、苏昌静先生（独立董事）、 厉全明先生（非独立董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委 员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事钟军芬女士担任，审计委员会 委员符合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 会议时间 | | 会议名称 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 第二届董事会审 | 1、《关于公 ...