证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-040 浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 22,585,459 股，占公司有表决权股份总数的 69.3277%。 其中通过网络投票参与本次股东大会 ...

Group 1: Company Overview - The company held its 2023 annual report performance briefing via a remote online platform on May 10, 2024 [1][2] - The meeting was attended by the company's chairman, financial officer, board secretary, and sponsor representative [3] Group 2: Industry Performance - In 2023, China's industrial robot sales reached 283,000 units, a slight increase of 0.4% year-on-year, with a projected market growth rate of 5%-10% in 2024 [5] - The company collaborates with clients such as Hangzhou Kaierda Welding Robot Co., Ltd. and Zhejiang Qianjiang Robot Co., Ltd. [5] Group 3: Product Applications - The company's products are utilized in various industries, including wind power generation, industrial automation, marine engineering, and semiconductor processing [6] - In 2023, the company's overseas sales revenue was CNY 18.77 million, accounting for approximately 6.36% of total revenue [7] Group 4: Future Strategies - The company plans to enhance performance by focusing on the development of single crystal silicon furnace bodies and expanding into semiconductor growth furnace technology [7][8] - The company aims to increase its market share in industrial robots and has initiated new customer engagements in the intelligent machine market [8] Group 5: Environmental Considerations - The company’s vacuum furnace bodies are designed to meet the increasing demand for energy-efficient, environmentally friendly, and safe equipment in line with national carbon reduction goals [8][9] Group 6: Market Position and Growth - The company has seen an increase in visibility and recognition since its listing on the Beijing Stock Exchange, which has facilitated market expansion and enhanced core competitiveness [9] - The company is a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise, benefiting from supportive government policies aimed at high-end equipment manufacturing [16]

2023 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-038 浙江坤博精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江坤博精工科技股份有限公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官 方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：厉全明先生 公司董事会秘书：厉康妮女士 公司财务负责人 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2430 号)同意注 册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 902.75 万股（含超额配 售），发行价为每股人民币为 19.48 元，共计募集资金总额为人民币 17,585.57 万 元，扣除发行费用（不含 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-015 浙江坤博精工科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-022 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（钟军芬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议 案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 钟军芬，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1986 年 8 月至 1989 年 11 月任海盐县燃料有限公司会计，1989 年 12 月至 1990 年 12 月任海盐县木材有限公司统计员，1990 年 12 月至 1997 年 12 月任海盐县物资开发有限公司财务科长，1997 年 12 月至 1999 年 12 月任海盐会 计师事务所审计员， ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-027 浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象非公开发行股票 公司根据全国中小企业股份转让系统《关于对浙江坤博精工科技股份有限公 司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3374 号)，于 2021 年度向特定 对象非公开发行人民币普通股 3,550,307 股，发行价为每股人民币为 5.00 元， 共计募集资金总额为人民币 1,775.15 万元，其中募集现金总额为人民币 1,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经浙江中联兴会计师事务所有限公司 审验，并由其于 2021 年 11 月 2 日出具了《验资报告》[浙中会师验(2021)第 21 号]。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-023 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（苏昌静） 苏昌静，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2015 年 1 月至 2019 年 10 月任杭州市金融投资集团有限公司高级业务经理， 2019 年 10 月至 2021 年 2 月任杭州巨鲸道富资产管理有限公司高级投资经理， 2021 年 3 月至今任浙江泰和智谷科技有限公司总经理；2022 年 10 月 25 日至今 任公司独立董事。 二、独立董事履职情况 报告期内，我在公司现场工作时间为 15 天，具体工作内容如下： （一）会议出席情况 2023年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东大会，作为公司独立董事 我积极参与并就各项议案提出合理建议，具体情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 现场或通讯表 决出席董事会 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会会议次数 | 会议次数 | 会会议次数 | 会议次数 | 会次数 | | 苏 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:浙240ND0VQBR 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公 ...

关于浙江坤博精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn f age 景 日 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-3 页 次 4 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5243号 浙江坤博精工科技股份有限公司全体股东: 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, H ...