一、会议召开和出席情况 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-020 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工 科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-038 一、基本情况 为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2025 年度将向银行申请 不超过人民币 3 亿元的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动 资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。公司可 根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，授信额度可循环使 用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与 公司实际签署的相关协议为准。 根据银行要求，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为 上述综合授信额度无偿提供连带责任担保，在此额度范围内，不再单独进行审批， 具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司 实际签署的相关协议为准。 同时，公司与控股子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担 保和新增担保），担保额度不超过 3 亿元，包括公司及其控股子公司为合并范围 内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司及 控股子公司之间的担保金额进行调配。 授信额度及相关担保签署自股东会审议通过之日起至 2 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www. ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 22 日汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司嘉兴海盐 支行账户（账号为：721899991013000055264）人民币 2,128.44 万元。公司本次 募集资金净额为 2,137.79 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 12 月 22 日出具了《验资报告》（中汇 会验[2023]10372 号）。 | （二）募集金额使用情况和结余情况 | ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-019 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事钟军芬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤 ...

国投证券股份有限公司 预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨关联担 保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 暨关联担保事项进行核查，具体情况如下： 一、基本情况 为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2025 年度将向银行申请 不超过人民币 3 亿元的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动 资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。公司可 根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，授信额度可循环使 用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与 公司实际签署的相关协议为准。 根据银行要求，公司董事、监事、高管（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人苏昌静，作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《浙江坤博精工科技股份有限公司 章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 苏昌静，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2015 年 1 月至 2019 年 10 月任杭州市金融投资集团有限公司高级业务经理， 2019 年 10 月至 2021 年 2 月任杭州巨鲸道富资产管理有限公司高级投资经理， 2021 年 3 月至今任浙江泰和智谷科技有限公司总经理；2022 年 10 月 25 日至今 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-032 浙江坤博精工科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1.公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2430 号)同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 785.00 万股，发行 价为每股人民币为 19.48 元，共计募集资金总额为人民币 15,291.80 万元，扣除 券商承销佣金及保荐费（含增值税）1,399.03 万元后，主承销商国投证券股份 有限公司于 2023 年 11 月 17 日汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公 司嘉兴海盐支行账户(账号为：721899991013000055264)人民币 13,892.77 万元。 另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-025 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（钟军芬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钟军芬，作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《浙江坤博精工科技股份有限公司 章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 钟军芬，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1986 年 8 月至 1989 年 11 月任海盐县燃料有限公司会计，1989 年 12 月至 1990 年 12 月任海盐 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-024 浙江坤博精工科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江坤博精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设 计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财 务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责 ...