证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-012 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工 5. 会议主持人：董事长 厉全明 6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 科技股份有限公司 ...

（一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-021 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，浙江坤博精工科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事钟军芬女士、苏 昌静先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 ...

2023 年 11 月 15 日，浙江坤博精工科技股份有限公司发行普通股 785.00 万 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 19.48 元/股，募集资金总额为 15,291.80 万元，实际募集资金净额为 13,283.20 万元，超募资金为 0 元，到账时 间为 2023 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 2,137.79 元，到账时间为 2023 年 12 月 22 日（如有）。 行使超额配售选择权后，公司本次募集资金净额为 15,420.99 万元，超募资 金为 194.31 万元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 4 月 22 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回答 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 否由具有执业许可的会计 目 录 | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | 页 次 | | --- | --- | | 的鉴证报告 | 1-3 | | i i 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Fax. 0571-88879000 Tel. 0571-88879 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行核查， 具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）定向发行股票 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 实施主体 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限 | 721899991013000031158 | 浙江坤博精工科技股 | 已注销 | | 公司嘉兴海盐支行 | | 份有限公司 | | 1 项目 金额（人民币元） 募集资金净额 17,751,535.00 加：利息收入 1 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-019 授信额度及相关担保签署自股东大会审议通过之日起至 2025 年度综合授信 额度经股东大会审议通过之日有效；并提请股东大会授权公司董事长或其指定授 权代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签署相关法律文件。 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨关联担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、基本情况 为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2024 年度将向银行申请 不超过人民币 1.2 亿元的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业 ...

坤博精工 873570 浙江坤博精工科技股份有限公司 Zhejiang Kunbo Precision Technology Co.,Ltd 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 11 月 23 日，公司股票在北京证券交易所上市。 2023 年 11 月，公司收到由浙江省科技厅颁发的《浙江省企业研究院证书》。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 34 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 39 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 43 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 49 | | 第九节 | 行业信息 53 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 54 | | 第十一节 | 财务会计报告 60 | | 第十二节 | 备查文件目录 162 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

根据《公司法》、《证券法》及浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委 员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2022 年 12 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设董事会审计委 员会。董事会审计委员会由钟军芬女士（独立董事）、苏昌静先生（独立董事）、 厉全明先生（非独立董事）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委 员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立董事钟军芬女士担任，审计委员会 委员符合相关法律法规的规定。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-024 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、董事会审计委员会会 ...

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2430 号)同意 注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 902.75 万股（含超额 配售），发行价为每股人民币为 19.48 元，共计募集资金总额为人民币 17,585.57 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 2,164.58 万元，募集资金净额为 15,420.99 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由 其于 2023 年 11 月 17 日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9894 号)。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-035 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 ...

坤博精工 证券代码 : 873570 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人厉全明、主管会计工作负责人丁晓俊及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓俊保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...