证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-057 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博 精工科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司 2024 年半年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-055 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第 二届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》。公司董 事会同意聘任王振飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 董事会 王振飞先生，男，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016 年 7 月参加工作，2016 年 7 月至 2016 年 11 月任杭州蝶舞软件有限公司 ERP 项目实施 顾问；2016 年 12 月至 2017 年 5 月任浙江临风资产管理有限公司交易风控员；2017 年 6 月至 2019 年 3 月任中信银行股份有限公司海盐支行市场经理；2019 年 4 月至 2024 年 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-056 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 浙江坤博精工科技股份有限公司 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博 精工科技股份有限 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-050 浙江坤博精工科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 15 日，浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 7,850,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式为向战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格 为 19.48 元/股，募集资金总额为 152,918,000.00 元，实际募集资金净额为 132,832,042.98 元，到账时间为 2023 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 21,377,936.40 元，到账时间为 2023 年 12 月 22 日。 （一）投资产品具体情况 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金购买理财产品，以提高闲置资金使 二、 ...

使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 15 日，浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 7,850,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式为向战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格 为 19.48 元/股，募集资金总额为 152,918,000.00 元，实际募集资金净额为 132,832,042.98 元，到账时间为 2023 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 21,377,936.40 元，到账时间为 2023 年 12 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-050 浙江坤博精工科技股份有限公司 用效率，为公司及股东获取更多的回报。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-049 浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 10 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江坤博精 工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2430 号），同意浙江坤博精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 11 月 21 日， 北京证券交易所出具《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司股票在北京证券 交易所上市的函》（北证函〔2023〕546 号），经批准，公司股票于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行普通股 7,850,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相 结合，发行价格 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-054 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-056 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博 2.议案表决结果 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-052 浙江坤博精工科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江坤博精工科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江坤博精工科技 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-053 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 浙江坤博精工科技股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 3,257.7807 | 万元。 | 4,560.8929 | 万元。 | | 第二十条 | 公 司 目前的 股 份 总数 为 | 第 二 十 条 | 公 司 目 前的 股 份 总 数 为 | | 3,257.7807 | 万股，均为人民币普通股。 | 4,560.8929 | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述 ...