证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-033 浙江坤博精工科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | | 建设项目 | 限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心 | 嘉兴坤博 新能源装 | 3,903.31 | 217.17 | 5.56% | | | 建设项目 | 备制造有 | | | | | | | 限公司 | | | | | 合计 | - | - | 15,226.68 | 3,008.80 | 30.21% | 2023 年 11 月 15 日，浙江坤博精工科技股份有限公司发行普通股 785.00 万 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 19.48 元/股，募集资金总额为 15,291.80 万元，实际募集资金净额为 13,283.20 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨关联担 保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 暨关联担保事项进行核查，具体情况如下： 一、基本情况 为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2024 年度将向银行申请 不超过人民币 1.2 亿元的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。公司 可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，授信额度可循环 使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行 与公司实际签署的相关协议为准。 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-016 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。 3. 本公司聘请的律师。 国浩（杭州）律师事务所律师。 （七）会议地点 公司三楼会议室 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15: ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2430 号)同意注 册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 902.75 万股（含超额配 售），发行价为每股人民币为 19.48 元，共计募集资金总额为人民币 17,585.57 万 元，扣除发行费用（不含税）金额为 2,164.58 万元，募集资金净额为 15,420.99 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由 其于 2023 年 11 月 17 日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9894 号)。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集 资金实行了专户存储。公司和国投证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公 司嘉兴海盐支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司嘉兴坤博新能源装备 制造有限公司和 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-013 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工 科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 6.召开情况 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-014 浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,206,888.08 元，母公司未分配利润为 47,272,596.84 元。母公司资本公积为 207,551,246.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 206,792,784.25 元，其 他资本公积为 758,461.83 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,577,807 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-025 浙江坤博精工科技股份有限公司 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 人，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 282 人； 6、2022 年度经审计的收入总额为 10.29 亿元，其中经审计的审计业务收入 为 9.45 亿元，经审计的证券业务收入为 5.21 亿元； 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中汇在 2023 年度审计工作 ...

关于浙江坤博精工科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 否由具有执业许可的会计 目 录 | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | 页 次 | | --- | --- | | 的鉴证报告 | 1-3 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-026 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2023 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，注册地址为杭州 市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇合伙人数量为 103 人，注册会计师 701 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年度，中汇审计业务收 入（经 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-013 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 年年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。具体内 容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-011）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审 ...