国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨关联担 为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2024 年度将向银行申请 不超过人民币 1.2 亿元的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。公司 可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，授信额度可循环 使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行 与公司实际签署的相关协议为准。 根据银行要求，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为 上述综合授信额度无偿提供连带责任担保，在此额度范围内，不再单独进行审批。 同时，公司与控股子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担 保和新增担保），担保额度不超过 1.2 亿元，包括公司及其控股子公司为合并范 围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司 及控股子公司之间的担保金额进行调配。 授信额度及相关担保签署自股东大会审议通过之日起至 2025 年度综合授信 额度经股东大会审议通过之日有效；并提 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,206,888.08 元，母公司未分配利润为 47,272,596.84 元。母公司资本公积为 207,551,246.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 206,792,784.25 元，其 他资本公积为 758,461.83 元）。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-014 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,577,807 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 ...

关于浙江坤博精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn f age 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 4 景 日 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-3 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 非经营性 ...

关于浙江坤博精工科技股份有限公司 使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行核查，具体情况如下： 国投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2430 号)同意注 册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 902.75 万股（含超额配 售），发行价为每股人民币为 19.48 元，共计募集资金总额为人民币 17,585.57 万 元，扣除发行费用（不含 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-016 浙江坤博精工科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 使用募集资金置换已通过信用证及自有资金等方式支付的 已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项 核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工使用募集资金置换已通过信用证及自有资金等方式 支付的已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行核查，具体 情况如下： 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2430 号)同意注 册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 902.75 万股（含超额配 售），发行价为每股人民币为 19.48 元，共计募集资金总额为人民币 17,58 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-019 根据银行要求，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为 上述综合授信额度无偿提供连带责任担保，在此额度范围内，不再单独进行审批。 同时，公司与控股子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担 保和新增担保），担保额度不超过 1.2 亿元，包括公司及其控股子公司为合并范 围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司 及控股子公司之间的担保金额进行调配。 授信额度及相关担保签署自股东大会审议通过之日起至 2025 年度综合授信 额度经股东大会审议通过之日有效；并提请股东大会授权公司董事长或其指定授 权代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签署相关法律文件。 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨关联担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、浙江坤博精工科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 4-14 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对坤博精工公司管理 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-012 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工 5. 会议主持人：董事长 厉全明 6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 科技股份有限公司 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-021 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...