证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-139 浙江坤博精工科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以 及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本制度。 第二条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对本公司直接或间 接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与本公司之间存在的股权 关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。对关联关系应当 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-140 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《浙 江坤博精工科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 浙江坤博精工科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议通过后生效。 第二章 利润分配顺序 第二条 公司应当重视投资者 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-137 浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《浙江坤博精工科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-143 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 第一百一十条 独立董事应按照法 | 第一百一十条 独立董事连续两次 | | --- | --- | | 律、行政法规、中国证监会和证券交易 | 未能亲自出席董事会会议，也不委托其 | | 所的有关规定执行。 | 他独立董事代为出席的，董事会应当在 | | | 该事实发生之日起三十日内提议召开 | | | 股东大会解除该独立董事职务。除出现 | | | 上述情况及法律、行政法规中规定不得 | | | 担任董事的情形外，独立董事任期届满 | | | 前不得无故被免职。 | | 第一百一十二条 董事会由 5 名董 | 第一百一十二条 董事会由 5 名董 | | 事组成，其中独立董事 2 名，且在独立 | 事组成，其中独立董事 2 名，且在独立 | | 董事中至少有 1 名应当为会计专业人 | 董事中至少有 1 名应当为会计专业人 | | 士。全部董事由股东大会选举产生。 | 士。全部董事由股东大会选举产生。 | | 公司董事会根据需要设立审计、战 | 公司董事会根据需要设立审计、战 | | 略与投资、提名、薪酬 ...

北京嘉润律师事务所 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 致：安信证券股份有限公司 北京嘉润律师事务所（以下简称"本所"）受安信证券股份有限公司（以下 简称"安信证券"或"主承销商"）委托，担任浙江坤博精工科技股份有限公司 （以下简称"坤博精工"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，本所 律师现就本次发行的超额配售选择权的实施情况出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 210 号]，以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》 （北证公告[2023]15 号，以下简称"《发行与承销管理细则》"）、《北京证券 交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 [2023]55 号，以下简称"《发行与承销业务实施细则》"）、《 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 12 月 22 日行使完毕。安信证券股 份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。 安信证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江坤博精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格19.48元/股于2023年11月15日 （T日）向网上投资者超额配售117.75万股，占初始发行股份数量的15%。超额 配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 坤博精工于2023 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-134 浙江坤博精工科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在 北京证券交易所上市超额配售选择权已于2023年12月22日行使完毕。安信证券 股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江坤博精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格19.48元/股于2023年11月15日 （T日）向网上投资者超额配售117.75万股，约占初始发行股份数量的15%。超 ...

本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-134 浙江坤博精工科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在 北京证券交易所上市超额配售选择权已于2023年12月22日行使完毕。安信证券 股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发 行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。 超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资 者与发行人及安信证券已共同签署《浙江坤博精工科技股份有限公司股票向不特 定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延 交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下： | | | 实际获配 | 延期交 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 根据《浙江坤博精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格19.48元/股于2023年11月15日 （T日）向网上投资者超额配售117.75万股，占初始发行股份数量的15%。超额 配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 坤博精工于2023年11月23日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交 易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2023年11月23日至2023 年12月22日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易 方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股 份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（117.75万股）。 坤博精工在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，安信证券作为本次 发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方 式从二级市场买入本次发行的股票。 向不特定合格投资者公开发行股票并在 ...

北京嘉润律师事务所 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 北京嘉润律师事务所（以下简称"本所"）受安信证券股份有限公司（以下 简称"安信证券"或"主承销商"）委托，担任浙江坤博精工科技股份有限公司 （以下简称"坤博精工"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，本所 律师现就本次发行的超额配售选择权的实施情况出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 210 号]，以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》 （北证公告[2023]15 号，以下简称"《发行与承销管理细则》"）、《北京证券 交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 [2023]55 号，以下简称"《发行与承销业务实施细则》"）、《首次公开发行证 券承销业务 ...