证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-001 西安天力金属复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ☑ 其他（线上投资者调研会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过， 在董事会下设置审计委员会，公司审计部对审计委员会负责，并向审计委员会 报告工作。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，召集人应当为会计专业人士。经董事会选举，审计委员会成员如 下： 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-077 西安天力金属复合材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日召开二届十五次董事会会议，审议通过《关于设立董事会审计委 员会并选举董事会审计委员会委员的议案》，有关情况如下： 一、董事会审计委员会设立情况 《西安天力金属 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-084 西安天力金属复合材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需 2024 年第一次临时股东大 会审议通过后方可生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《西 安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-081 西安天力金属复合材料股份有限公司 三、备查文件 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇八条 董事会由7名董事组成， | | 第一百〇八条 董事会由 8 名董事组成， | | 其中包括 | 2 名独立董事。董事会设董事 | 其中包括 3 名独立董事。董事会设董事 | | 长 1 人，副董事长 1 人。 | | 长 1 人，副董事长 1 人。 | | 新增：第一百〇九条（后文条款序号向 | | 第一百〇九条 公司董事会设立审计委 | | 后顺延） | | 员会。审计委员会成员全部由董事组 | | | | 成，审计委员会中独立董事应占半数以 | | | | 上并由会计专业人士担任召集人。审计 | | | | 委员会成员由董事会任免。董事会负责 | | | | 制定审计委员会工作细则，对审计委员 | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-080 西安天力金属复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人杨广洪，已充分了解并同意由提名人西安天力金属复合材料股份有限 公司董事会提名为西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-076 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面、数据电文 方式发出 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议 案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 ...

本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-083 西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《西安天力金属复合材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与其所受聘的公司 ...

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引 1 号—独立董事》的相关规定，公司 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第 十五次会议，审议通过《关于提名公司独立董事的议案》，同意提名杨广洪先生为公司 第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届 董事会届满之日止。 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-087 西安天力金属复合材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 提名杨广洪先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董 事会任职届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-078 西安天力金属复合材料股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：202 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-086 西安天力金属复合材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需 2024 年第一次临时股东大 会审议通过后方可生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东及公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规和《西安天力金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度 ...