国浩律师(西安)事务所 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 西安天力金属复合材料股份有限公司 天力复合 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(西安)事务所 西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临 时股东大会于 2024年 2 月 19 日召开。国浩律师(西安) 事务所(以下简称"本 所")经公司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《西安天力金属复合材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"),就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-010 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,352,714 股，占公司有表决权股份总数的 77.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,693 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 大的原因 | | | 采购钛板、锆板、银 | | | | | 购买原材料、 | 板等原材料及生产所 | | | 预计本年度随着业 | | 燃料和动力、 | 需辅材；产品检测服 | | | 务量增加，原材料采 | | 接受劳务 | 务费；后勤服务费用； | 247,080,000.00 | 201,079,029.40 | 购金额、加工费、检 | | | | | | 测费等相应增加 | | | 生产厂动力费等 | | | | | 销售产品、商 | 销售层状金属复合材 | | | 预计业务量增加，销 | | | | 66,25 ...

关于西安天力金属复合材料股份有限公司 预计2024年日常性关联交易的专项核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为西安 天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天力复合"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对天力复合预计2024年日常关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、关联交易预计情况 根据生产经营情况，公司对2024年度可能发生的日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： | | | 预计 | 2024 年 | 2023 年度与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 度发生金额 | 关联方实际 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 发生金额 | 原因（如有） | | | 采 购 钛 板 、 锆 板、银板等原材 | | | | | ...

西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-008 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-005 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：董事长顾亮 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 1.议案内容： 根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2024 年度关联交易进行预计。 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-006 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2024 年度关联交易额度进行预 计。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007） 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-004 西安天力金属复合材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 公司－能敬 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 稳健一号私 | | | | | | | | | 募证券投资 | | | | | | | | | 基金 | | | | | | | | | 西安盛邦和 | | | | | | | | | 瑞私募基金 | | | | | | | | | 管理有限公 | | | | | | | | 9 | 司－枣庄盛 | 否 | - | F | 200,000 | 0.18% | 0 | | | 邦创新股权 | | | | | | | | | 投资基金合 | | | | | | | | | 伙企业（有限 | | | | | | | | | 合伙） | | | | | | | | | 广东力量私 | | | ...

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-002 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,202,816 股，占公司有表决权股份总数的 77.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,795 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

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