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天力复合:2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-02-01 09:21
西安天力金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2024-008 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》,召集人资格合法有效。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室,同时提供网络投票方式。公 司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记 ...
天力复合:海通证券股份有限公司关于西安天力金属复合材料股份有限公司预计2024年日常性关联交易的专项核查意见
2024-02-01 09:21
关于西安天力金属复合材料股份有限公司 预计2024年日常性关联交易的专项核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为西安 天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"天力复合"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等有关规定,对天力复合预计2024年日常关联交易事项进行了核 查,具体情况如下: 一、关联交易预计情况 根据生产经营情况,公司对2024年度可能发生的日常性关联交易进行预 计,具体情况如下: | | | 预计 | 2024 年 | 2023 年度与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 度发生金额 | 关联方实际 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 发生金额 | 原因(如有) | | | 采 购 钛 板 、 锆 板、银板等原材 | | | | | ...
天力复合:第二届监事会第九次会议决议公告
2024-02-01 09:21
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2024-006 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 31 日 2.会议召开地点:天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式:现场会议结合通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 27 日以数据电文方式发出 5.会议主持人:监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 (二)会议出席情况 1.议案内容: 根据生产需要及对本年度经营判断,对公司 2024 年度关联交易额度进行预 计。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-007) 2.议案表决结果:同意 ...
天力复合:关于预计2024年日常性关联交易的公告
2024-02-01 09:21
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | (2023)年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 大的原因 | | | 采购钛板、锆板、银 | | | | | 购买原材料、 | 板等原材料及生产所 | | | 预计本年度随着业 | | 燃料和动力、 | 需辅材;产品检测服 | | | 务量增加,原材料采 | | 接受劳务 | 务费;后勤服务费用; | 247,080,000.00 | 201,079,029.40 | 购金额、加工费、检 | | | | | | 测费等相应增加 | | | 生产厂动力费等 | | | | | 销售产品、商 | 销售层状金属复合材 | | | 预计业务量增加,销 | | | | 66,25 ...
天力复合:股票解除限售公告
2024-01-16 09:23
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2024-004 西安天力金属复合材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 公司-能敬 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 稳健一号私 | | | | | | | | | 募证券投资 | | | | | | | | | 基金 | | | | | | | | | 西安盛邦和 | | | | | | | | | 瑞私募基金 | | | | | | | | | 管理有限公 | | | | | | | | 9 | 司-枣庄盛 | 否 | - | F | 200,000 | 0.18% | 0 | | | 邦创新股权 | | | | | | | | | 投资基金合 | | | | | | | | | 伙企业(有限 | | | | | | | | | 合伙) | | | | | | | | | 广东力量私 | | | ...
天力复合:国浩律师(西安)事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书
2024-01-10 08:41
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天力复合:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-01-10 08:41
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2024-002 西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 4.会议召集人:天力复合董事会 5.会议主持人:董事长顾亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 (二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点:天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 84,202,816 股,占公司有表决权股份总数的 77.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 31,795 股,占公司有表决权股份总数的 0.03%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...
天力复合:董事会议事规则
2023-12-25 09:03
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2023-084 西安天力金属复合材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过,表决 情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。本制度尚需 2024 年第一次临时股东大 会审议通过后方可生效。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董 事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《西 安天力金属复合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定,制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 负责公司发展目标和重大经营活动的决策,对股东 ...
天力复合:关于拟修订《公司章程》公告
2023-12-25 09:03
证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2023-081 西安天力金属复合材料股份有限公司 三、备查文件 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇八条 董事会由7名董事组成, | | 第一百〇八条 董事会由 8 名董事组成, | | 其中包括 | 2 名独立董事。董事会设董事 | 其中包括 3 名独立董事。董事会设董事 | | 长 1 人,副董事长 1 人。 | | 长 1 人,副董事长 1 人。 | | 新增:第一百〇九条(后文条款序号向 | | 第一百〇九条 公司董事会设立审计委 | | 后顺延) | | 员会。审计委员会成员全部由董事组 | | | | 成,审计委员会中独立董事应占半数以 | | | | 上并由会计专业人士担任召集人。审计 | | | | 委员会成员由董事会任免。董事会负责 | | | | 制定审计委员会工作细则,对审计委员 | ...
天力复合:独立董事任命公告
2023-12-25 09:03
西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引 1 号—独立董事》的相关规定,公司 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第 十五次会议,审议通过《关于提名公司独立董事的议案》,同意提名杨广洪先生为公司 第二届董事会独立董事候选人,任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届 董事会届满之日止。 证券代码:873576 证券简称:天力复合 公告编号:2023-087 西安天力金属复合材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 提名杨广洪先生为公司独立董事,任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董 事会任职届满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2024 年第一次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失 信联合惩戒对象。 (二)任命原因 根据《上 ...