浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以邮件方式发出 5.会议主持人：孙秋根 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》 1.议案内容： 因原财务总监陈叶廷先生辞职，聘任房芳女士为公司新任财务总监，任职期 限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-051 浙江捷众科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.25 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 2.25 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 现将权益分派事 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-052 浙江捷众科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议，2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》, 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，注册资本由"伍仟贰佰伍拾 万元整"变更为"陆仟陆佰叁拾万元整"，公司类型由"其他股份有限公司（非 上市）"变更为"其他股份有限公司（上市）"。除以上变更外，《营业执 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-048 浙江捷众科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江捷众科技股份有限 公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-025)，为方便广大投资者更深入了解 公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 公司保荐代表人：任枫烽先生、陆杰炜先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）下午 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http: ...

2023 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-042 浙江捷众科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票 ...

浙江捷众科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行 150 万股，募集资金 1,200 万元 经全国中小企业股份转让系统《关于同意浙江捷众科技股份有限公司股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]780 号） 确认，公司向 36 名合格投资者定向发行 1,500,000 股，发行价格为人民币 8 元/ 股，募集资金总额为人民币 12,000,000.00 元，扣除发行财务顾问费、会计师费、 律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,480,188.68 元，公司本次 募集资金净额为 10,519,811.32 元，募集资金用途为补充流动资金。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日出具的天健验[2022]153 号验资报告审验。 截至 2023 年 4 月 4 日，公司募集资金专户余额为 0 元，本次募 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-037 浙江捷众科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836人 2023年收入总额（经审计）：348,300万元 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张望望） 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-035 作为浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张 望望在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章 和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重 大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企 业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。 二、 参加会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员 会会议 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-036 浙江捷众科技股份有限公司 三、2023 年度审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由江乾坤先生、陈红岩先生、彭永 梅女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由 会计专业人士江乾坤先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等 相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 26 日，浙江捷众科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通 过了《关于高级管理人员任免的议案》，免去孙秋根先生总经理职务，任命孙坤先生为 公司总经理、董兴先生为公司副总经理。孙秋根先生继续担任公司董事长。 任命孙坤先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,202,000 股，占公司股本的 7.85%，不是 失信联合惩戒对象。 任命董兴先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 免去孙秋根先生原担任的总经理职务，自 2024 年 4 月 26 日起生效，孙秋根先生继 续担任公司董事长。上述人员直接持有公司股 ...