证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-039 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程 指引（2023 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：上海市宝山区富联 | | | 第五条 公司住所：上海市宝山区宝安 | | | | | | 二路 1 号底层，邮政编码： | 438 | 号 | 幢一楼，邮政编码： | 公路 | 917 | 号 | 1 | | 201906。 | | | | | 201906。 | | | | 第一百八十八条 公司分配当年税后利 | | | 第一百八十八条 公司分配当年税后利 | | | | ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-036 上海阿为特精密机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年上市公 司审计客户 159 家，涉及的 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-022 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会 2023 年在公司治理和发展上全面开展工作，公司董事会对 2023 年度 工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿 为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对阿为特 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 东北证券股份有限公司 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 注：募集资金账户初始金额是公司未行使超额配售选择权募集资金金额 57,240,000.00 元和 公司全额行使超额配售选择权募集资金金额 9,540,000.00 元的合计数 （三）公司募集资金各银行存放情况 2023 年 9 月 15 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密 机械股份有 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-027 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江百灵已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会会 ...

东北证券股份有限公司 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿为 特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 阿为特使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2141 号）， 公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格 6.36 元，实际募集资金总额为 7,314.00 万元，扣除发行费用（不含税）金 额为 1,222.11 万元，募集资金净额为 6,091.89 万元。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-014 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日收到公司保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的《东 北证券股份有限公司关于更换上海阿为特精密机械股份有限公司持续督导之保 荐代表人的函》。 东北证券原指定陈杏根先生、李程程女士为公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作， 持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。鉴于原保荐代表人李程程女士因个人原因无 法继续履行持续督导责任，为保证持续督导工作的有序进行，东北证券委派高嵩 先生接替李程程女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续对公司履行持续 督导职责。 本次保荐代表人更换后，负责公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为陈杏根先生、高嵩先生，持续 督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结束 为止。 公司董事会对李程程女士在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市及持续督导期间所做的工作 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-013 上海阿为特精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (线下会议) 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-012 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家 知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： 董事会 专利权人：上海阿为特精密机械股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 19 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 二、对公司的影响 本次发明对于创新性数控车螺纹的二次车加工，能快速有效的解决因螺纹问 题而导致整个产品不能使用的困境，特别是对大中型零件和无退刀槽的工件，是 解决此类问题最快速和效率最高的方法，加工出来螺纹完全满足使用要求，避免 了大螺距螺纹无法返工的缺陷，也是对数控车床功能的一次大的扩展。上述发明 专利的取得有体现了公司的技术创新及自主研发能力，利于提升公司产品的自主 知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，提升了公司的核心竞争力，对公司 未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-011 上海阿为特精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (线下投资者调研会议) 二、 投资者关系活动情况 ...