证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-023 上海阿为特精密机械股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末注册会计师人数：694 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-027 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于公司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度概述 （1）董事会审议情况 公司 2025 年度拟向各金融机构申请的综合授信额度是业务发展及经营的正 常所需，为自身发展补充资金，对公司日常性经营和业务发展产生积极的影响， 符合公司和全体股东的利益。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果如下：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （2）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公 司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果如下：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 三、必要 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：元 序号 募集资金 用途 实施主 体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募集 资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 年扩产 150 万 件 精密零部 件智能制 阿为特 精密机 械（常 熟）有 52,000,000 13,907,926.40 26.75% | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 上海阿为特精 | 交通银行股份有 | | | | 密机械股份有 | 限公司上海宝山 | 310066603013007486844 | 148,052.67 | | 限公司 | 支行 | | | | 阿为特精密机 | 招商银行股份有 | | | | 械（常熟）有限 | | 512905593010860 | 311,791.16 | | | 限公司常熟支行 | | | | 公司 | | | | | 合计 | - | - | 459,843.83 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，认真履职。现将本 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事余东文先生、独 立董事章晓瑛女士、非独立董事何明轩女士，其中：专业会计人士余东文先生担 任主任委员，何明轩女士未在公司担任高级管理人员，审计委员会人员组成符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-021 上海阿为特精密机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内部审计计划实施、审核 内部审计工作报告、评估内部审计工作结果，对公司内部控制制度 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-028 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬 水平，拟定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容 公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬结合季度及年度绩效考核 结果等确定。公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实 际任职时间计算并予以发放。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公 司相 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-022 上海阿为特精密机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务 所"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中汇会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 位； 6、2024 年度经审计的收入总额为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元； 7、2024 年度（2023 年年报）上市公司审计客户 180 家，与本公司同行业的 审计客户 6 家。 （二）聘任会计师事务所履行 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-020 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 上海阿为特精密机械股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 289 人。202 ...

东北证券股份有限公司 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海 阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对阿为特使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2141 号）， 公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格 6.36 元，实际募集资金总额为 7,314.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 为 1,222.11 万元，募 ...

东北证券股份有限公司 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿 为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对阿为特 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 2023 年 9 月 15 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密 机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2141 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司股票在北京证券交 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-019 上海阿为特精密机械股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立 的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的 缺陷进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评 价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 ...