证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-044 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告 （2）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公 司及公司子公司拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》，表决结果如 下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请授信额度暨关联担保概述 因公司及公司子公司经营需要，拟向银行申请累计不超过 1.5 亿元的综合授 信额度，期限 1 年，授信品类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等， 本次授信额度中部分借款的担保由关联方控股股东上海阿为特企业发展有限公 司及公司实际控制人之汪彬慧、潘瑾提供连带责任保证担保。最终担保金额、担 保人等具体事项以与相关银行签订的合同为准。 二、表决和审议 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-024 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-027 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江百灵已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会会 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-040 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 10 月 11 日，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 6.36 元/股， 募集资金总额为 63,600,000 元，实际募集资金净额为 51,381,448.98 元，到账 时间为 2023 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,537,474.12 元，到账时间为 2023 年 11 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 4 月 10 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 ...

现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-028 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁宇斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 2 次董事会会议，未召开过股东大 会会议。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-038 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内部审计计划实施、审核 内部审计工作报告、评估内部审计工作结果，对公司内部控制制度的进一步完善 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届、三届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会下设审计委员会，报告期内，鉴于公司第二届董事会于 2023 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司董事会进行换届选举，2023 年 11 月 21 日公司召开的第三届董事会第一 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-025 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-033 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高闲置自有 资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障公司日常经营资金需求 并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外 的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额： 公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机 械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全 性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（仅本金，不含投资收益），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-026 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 独立董事 | 应出席董 | 现场或通 讯表决出 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 席董事会 | 数 | 会次数 | 大会次数 | | | | 次数 | | | | | 徐金相 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积 极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审 议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-029 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章晓瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相 关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开 11 次董事会会议和 5 次股东大会会议。本人不存在 无故缺席 ...