东北证券股份有限公司 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿为 特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 阿为特使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2141 号）， 公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格 6.36 元，实际募集资金总额为 7,314.00 万元，扣除发行费用（不含税）金 额为 1,222.11 万元，募集资金净额为 6,091.89 万元。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-043 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于拟变更募投项目实施地点的公告 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2141 号)同 意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,000.00 万股，发 行价为每股人民币 6.36 元，共计募集资金总额为人民币 6,360.00 万元，扣除券 商承销费及保荐费 636.00 万元后，主承销商东北证券股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行上海宝山分行账户(账号为： 310066603013007486844)人民币 5,724.00 万元。另扣除与发行有关的费用 585.86 万元后，公司本次募集资金净额为 5,138.14 万元。上述募集资金到位情 况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 10 月 13 日出 具了《验资报告》(中汇会验[2023]9487 号)。 阿为特已全额行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 150.0 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-041 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬 水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容 公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公 司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。未在公 司任职的股东委派的非独立董事，不在公司领取薪酬。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-039 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程 指引（2023 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：上海市宝山区富联 | | | 第五条 公司住所：上海市宝山区宝安 | | | | | | 二路 1 号底层，邮政编码： | 438 | 号 | 幢一楼，邮政编码： | 公路 | 917 | 号 | 1 | | 201906。 | | | | | 201906。 | | | | 第一百八十八条 公司分配当年税后利 | | | 第一百八十八条 公司分配当年税后利 | | | | ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-044 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告 （2）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公 司及公司子公司拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》，表决结果如 下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请授信额度暨关联担保概述 因公司及公司子公司经营需要，拟向银行申请累计不超过 1.5 亿元的综合授 信额度，期限 1 年，授信品类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等， 本次授信额度中部分借款的担保由关联方控股股东上海阿为特企业发展有限公 司及公司实际控制人之汪彬慧、潘瑾提供连带责任保证担保。最终担保金额、担 保人等具体事项以与相关银行签订的合同为准。 二、表决和审议 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-024 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-027 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江百灵已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会会 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-040 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 10 月 11 日，上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 6.36 元/股， 募集资金总额为 63,600,000 元，实际募集资金净额为 51,381,448.98 元，到账 时间为 2023 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 9,537,474.12 元，到账时间为 2023 年 11 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 4 月 10 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 ...

现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-028 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁宇斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 2 次董事会会议，未召开过股东大 会会议。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-038 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内部审计计划实施、审核 内部审计工作报告、评估内部审计工作结果，对公司内部控制制度的进一步完善 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届、三届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会下设审计委员会，报告期内，鉴于公司第二届董事会于 2023 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司董事会进行换届选举，2023 年 11 月 21 日公司召开的第三届董事会第一 ...