证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-025 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-033 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高闲置自有 资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障公司日常经营资金需求 并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外 的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额： 公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机 械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全 性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（仅本金，不含投资收益），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-026 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 独立董事 | 应出席董 | 现场或通 讯表决出 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 席董事会 | 数 | 会次数 | 大会次数 | | | | 次数 | | | | | 徐金相 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积 极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审 议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-029 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章晓瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相 关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开 11 次董事会会议和 5 次股东大会会议。本人不存在 无故缺席 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-030 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 上海阿为特精密机械股份有限公司 一、出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告（余东文） （一）出席董事会、股东大会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 2 次董事会会议，未召开过股东大 会会议。 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为上海阿 为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"或"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《 北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金 管理》等有关法律法规的规定，对阿为特本次变更募投项目实施地点及调整 募投项目部分设备的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 2023年9月15日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密 机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2141号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。经北京证券交易所《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕487号）批准，公司股票于2023 年10月27日在北京证券交易所上市。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"） ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-025 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-023 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、本公司的财务报表、中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《审计报告》及《公司章程 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-022 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事汪生贵、何明轩、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会 20 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-030 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（余东文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 2 次董事会会议，未召开过股东大 会会议。 ...