让明珍国计报告是否由且有执业许可以 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 and t and the may be 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn the first and 日 TP: | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-037 上海阿为特精密机械股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务 所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中汇会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，中汇会计师事务所对公司 2023 年年度财务 报告有效性进行了审计，同时出具了公司内部控制鉴证报告、非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明、审计报告、募集资金存放与使用情况鉴证 报告。 1、机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式 ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿为 特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 阿为特使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2141 号）， 公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格 6.36 元，实际募集资金总额为 7,314.00 万元，扣除发行费用（不含税）金 额为 1,222.11 万元，募集资金净额为 6,091.89 万元。 东北证券股份有限公司 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-038 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届、三届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会下设审计委员会，报告期内，鉴于公司第二届董事会于 2023 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司董事会进行换届选举，2023 年 11 月 21 日公司召开的第三届董事会第一次会 议审议通过了《关于选举上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委 员会委员的议案》，审计委员会组成人员为独立董事余东文、独立董事 ...

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就 内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表 相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-034 上海阿为特精密机械股份有限公司 内部控制评价报告 上海阿为特精密机械股份有限公司全体股东： 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 ...

东北证券股份有限公司 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿 为特精密机械股份有限公司（以下简称"阿为特"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对阿为特 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 2023 年 9 月 15 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密 机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2141 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司股票在北京证券 ...

上海阿为特精密机械股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会鉴[2024]4222号 上海阿为特精密机械股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称阿为特)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、上海阿为特精密机械股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Bui ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-027 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江百灵已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议 案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间内，共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会会 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-029 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章晓瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相 关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开 11 次董事会会议和 5 次股东大会会议。本人不存在 无故缺席 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程 指引（2023 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：上海市宝山区富联 | | | 第五条 公司住所：上海市宝山区宝安 | | | | | | | 二路 1 号底层，邮政编码： | 438 | 号 | | 公路 | 917 | 号 | 1 | 幢一楼，邮政编码： | | 201906。 | | | | | 201906。 | | | | | 第一百八十八条 公司分配当年税后利 | | | 第一百八十八条 公司分配当年税后利 | | | | | | | 润时，应当提取利润的 10%列入公司法 | | | | | | 润时，应当提取利润的 | | 10%列入公司法 | | 定公积金。公司法定公积金累计额为公 | | | 定公积金。公司法定公积金累计额为公 | | | | | | | 司注册资本的 50%以上的，可以不再提 | ...