证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-146 上海阿为特精密机械股份有限公司 三、拟注销全资子公司的情况 1、公司名称：阿为特股份（香港）有限公司 7、业务性质：对外投资 四、 注销子公司影响 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源 配置，降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司"阿为特股份（香港） 有限公司"（以下简称"香港阿为特"）。 二、议案审议情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会 第二次会议，均审议通过了《关于注销子公司阿为特股份（香港）有限公司的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 2、成立时间：2019 年 07 月 22 日 3、注册证书号码：2854767 4、公司类型：有限公司 5、注册资本：10,000,000 港元 6、注册地址：香港九龙区旺角弥敦道 582-592 号信和中心 170 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-133 上海阿为特精密机械股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称为"公司"）与 各关联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依 法进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-139 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（下称 高管）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-130 上海阿为特精密机械股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以 及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-126 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 公司于 2023 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 证监许可〔 2023 〕2141 号，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。2023 年 10 月 27 日，公司股票在北京证券交易所上市。 | 项目名称 | 以自筹资金已支付 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-124 上海阿为特精密机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日 以书面方式发出 5.会议主持人：郑六七先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事严思晗因其他事项安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-125 上海阿为特精密机械股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告 （四）在公司控股股东、实际控制 人及其控制的企业任职的人员； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所 | 第三条 公司经北京证券交易所 | | | （以下简称北交所）审核并于【】年【】 | （以下简称北交所）审核并于 2023 年 | 9 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以 | | | 下简称中国证监会）作出同意注册的 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-141 上海阿为特精密机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化上海阿为特精密机械股份有限公司（以 下简称公司）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则（试行）》）及其他相关法律、法规和《上海阿为特精密机械股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本细则。 ...

关于上海阿为特精密机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 中汇会鉴[2023]10156号 上海阿为特精密机械股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称阿为特)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 6 页 本鉴证报告仅供阿为特为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 ...

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-134 上海阿为特精密机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议 案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润 分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行）》）等有关法律、法 规、规范性文件的规定和《上海阿为特精密机械股份有 ...