证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-009 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 24 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 23.45 元/股， 募集资金总额为 351,750,000.00 元，实际募集资金净额为 321,851,781.12 元， 到账时间为 2023 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净 额为 49,265,652.21 元，到账时间为 2024 年 1 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 4 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-024 北京广厦环能科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的 议案》，该议案无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议 事规则。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-021 北京广厦环能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于修 订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 第一条 为进一步规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件 规定及《北京广厦 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-003 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘永超、宋刚、任淑彬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-020 北京广厦环能科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、股东、关联方、公司及其他承诺人（以下统称"承诺人"）作出及履 行承诺的行为，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《北京广厦环能科技股份 有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 承诺内容 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京广厦环能科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不特 定对象公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对广厦环能使用银行承兑汇票、自有资金等方式支付募投项目款项并以募 集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 广厦环能于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额人民币 35,175.00 万元，减除发行费用人民币 2,989.82 万 ...

独立董事专门会议工作制度 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-013 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度> 的议案》，该议案无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-026 北京广厦环能科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况 超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为 1,725.00 万股， 其中：向战略投资者配售 225.00 万股，约占本次最终发行股数的 13.04%，向网 上投资者配售 1,500.00 万股，约占本次最终发行股数的 86.96%。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 1 月 3 日行使完毕。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操 作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-026 一、超额配售选择权实施情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2024 年 1 月 3 日行使完毕。中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构、主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操 作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从 二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 23.45 元/股，在初始发 行规模 1,500.00 万股的基础上新增发行股票数量 225.0 ...

一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司 关于获得美国 KBR 公司全球专有设备中高通量换热管 指定供应商资格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-002 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全球知名 的美国工艺包商 Kellogg Brown & Root LLC（以下简称"KBR 公司"）通知，公 司经其批准，成为其全球专有设备中高通量换热管指定供应商，具备为下游采用 KBR 公司工艺技术包的客户供货的资格，该资格长期有效。 二、对公司影响 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日 公司获得该资格，标志着公司在产品、技术、服务及未来发展前景上获得了 国际认可，有助于提升公司市场竞争力和品牌知名度，为公司产品打开国际市场 和未来经营发展产生积极影响。 三、风险提示 上述信息不构成业绩承诺，对公司的影响以实际情况为准。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 特此公告！ ...