证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-045 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计硕士，毕 业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员、中国注 册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届咨询专 家，最高人民检察院、财政部、全国工商联等联合 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of RMB 524,377,225.93 in 2023, representing a 10.14% increase from RMB 476,093,925.06 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.28% to RMB 125,639,301.32 in 2023, down from RMB 131,260,358.47 in 2022[21]. - The gross profit margin for 2023 was 42.51%, slightly up from 42.17% in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was 2.06, a decrease of 7.21% compared to 2.22 in 2022[21]. - Total assets increased by 50.88% to ¥1,256,754,913.14 compared to ¥832,967,574.67 at the end of 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 79.29% to ¥930,085,734.37 from ¥518,765,029.96 in 2022[24]. - The current ratio improved by 50.63% to 3.44, indicating better short-term financial health compared to 2.29 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥55,703,040.66, showing a significant recovery from a loss of ¥2,104,314.75 in Q4 2023[27]. - The company reported a non-recurring profit of ¥4,686,763.33 in 2023, down from ¥6,244,736.40 in 2022[30]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥152,078,795.46, an increase of 8.02% compared to ¥140,791,904.52 in 2022[64]. Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its product offerings, including high-efficiency heat exchangers and evaporators[18]. - The revenue from high-efficiency heat exchangers increased by 24.51%, mainly due to equipment delivery for projects in Shandong and Ningxia[60]. - The revenue from falling film evaporators surged by 251.37%, attributed to the growing order volume for this newly developed product[60]. - The company is currently developing new products, including a high-efficiency heat exchanger for energy storage, aimed at enhancing market competitiveness and meeting energy-saving and carbon reduction requirements[81]. - The company is working on a new type of double-sided enhanced high-flow tube, which aims to optimize existing production processes while reducing manufacturing difficulty and costs[81]. - The company is developing a high-pressure LNG liquefaction device, which will support new LNG application areas and improve design feasibility[81]. - The company has invested ¥2,221,368.79 in an energy-efficient heat exchanger project, which is currently under construction[67]. - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation in the specialized equipment manufacturing sector[18]. Research and Development - Research and development expenses increased by 26.82% year-on-year, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[53]. - The company applied for 12 patents during the reporting period, with 8 granted, including 1 invention patent[43]. - The company holds a total of 95 patents, including 10 new invention patents acquired during the reporting period[78]. - The company achieved a significant increase in the number of R&D personnel, rising from 34 to 36, with R&D staff now accounting for 10.15% of total employees[77]. - The company aims to enhance its research and development efforts in heat transfer technology, targeting various industrial sectors including energy, metallurgy, and pharmaceuticals[99]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to fulfilling its information disclosure obligations, ensuring transparency with shareholders[112]. - The company has pledged to avoid any competition with its controlling shareholder and actual controller, ensuring no conflicts of interest arise[111]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions, ensuring compliance with relevant regulations[111]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations in its governance and operational efficiency[123]. - The company will take responsibility for any losses incurred by investors due to non-compliance with commitments[125]. - The company will take measures to address any failure to fulfill public commitments, including public disclosure of reasons and apologies to shareholders[129]. Shareholder Relations and Stock Management - The company has committed to fulfilling its obligations regarding measures to compensate for diluted immediate returns[123]. - The company will implement a strict profit distribution system to enhance the shareholder return mechanism[123]. - The company will ensure that all related transactions are conducted fairly and transparently, avoiding profit transfer or harm to shareholder rights[142]. - The company will disclose any failure to implement the stock price stabilization measures and provide reasons to shareholders and the public[152]. - The controlling shareholder and actual controller express a positive outlook on the company's future and intend to hold shares long-term[117]. - The company has established a lock-up period for shares held by its controlling shareholders, preventing any transfer or management by others for a specified duration[113]. Risks and Challenges - The company faces risks related to customer concentration, with sales to the top five customers accounting for a significant portion of revenue, necessitating market expansion and new product development to mitigate this risk[105]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could impact market demand for its products, which are widely used in various industries[106]. - Fluctuations in raw material prices, particularly steel, could significantly increase production costs if not managed properly[106]. - The company recognizes the importance of comprehensive service capabilities in maintaining competitive advantages in the heat exchanger market[96]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company established a strategic partnership with KBR, becoming their designated supplier for high-throughput heat exchange tubes, indicating international recognition of its products and technology[43]. - The company is actively involved in R&D collaborations with well-known research institutions, laying a solid foundation for sustainable development[43].

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-042 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 现场参观 ☑ □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ...

二、工商登记变更情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-041 北京广厦环能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 2 月 26 日取得北京市经济技 术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 统一社会信用代码：911101147226688971 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第十九次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，均审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-037）。 住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0079 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限 公司 2024年 ...

| 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 6 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决与决议 . | | 第五章 董事会. | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | 第四节 董事会专门委员会 ……………………………………………………………………………………………30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 信息披露和投资者关 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-039 北京广厦环能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司全部在任高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-036 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 4 日以邮件方式发出 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 董事刘永超因出差原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-038 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 2 月 8 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

| 原规定 | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市昌平区科技 | | 第五条 | 公司住所：北京市北京经济技 | | | | | 园区超前路 号 9 | B | 座 | 室。 2097 | 术开发区荣华南路 1 | 号院 2 | 1 | 号楼 | 层 | | | | | | 202。 | | | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2097 室 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-037 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的部分条款，修订对照 ...