1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-051 北京广厦环能科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 独立董事专门会议认为，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董 事会、监事会对相关议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》 的规定，程序合法有效。我们同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会会审 议。 五、备查文件 （2）公司独立董事 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-043 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：董事监事、高级管理人员、董事会秘书 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘永超因工作原因以通讯方式参与表决。 董事范树耀、宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 1 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-046 北京广厦环能科技股份有限公司 经核查独立董事宋刚先生、任淑彬先生的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为独立董事宋刚、任淑彬不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，北京广厦环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋刚先生、任淑彬先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 任淑彬，男，1978 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，材料学博士， 毕业于北京科技大学，现任北京科技大学研究员、博士生导师。持有深圳证券交 易所独立董事资格证书。2008 年 1 月至今在北京科技大学工作，现任教授、博 士生导师。2021 年 7 月至今担任公司独立董事。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-056 北京广厦环 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-052 北京广厦环能科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-044 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，监事会编制了公司 2023 年度监事会工作报告。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙文浩先生 2.议案表决结果：同意 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 7,690 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,766 | | 万元。 | | | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 7,690 | 万股， | 第二十条 公司股份总数为 10,766 万 | | 全部为人民币普通股。 | | | 股，全部为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-050 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 北京广厦环能科技股份有限公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-82 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称广厦环能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广厦环能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广厦环能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广厦环能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 页 四、执业资质证书……………………………………………… ...

一、会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式： 特殊普通合伙 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-057 北京广厦环能科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300.00 万元 经公司第三届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘 任天健作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审核 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2022 年审计业务收入（ ...