证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-075 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 10 日经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 2 时 30 分。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinacle ...

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》 1.议案内容： 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-072 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡文章 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事 ...

一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2024 年 12 月 10 日第二届董事会第十五次会议审议通过。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-074 福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员 会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为适应福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，进一 步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试 行）》（以下简称"《监管指引第 11 号》"）等法律、行政法规和规范性文件以及《福建省铁拓 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-073 福建省铁拓机械股份有限公司 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟增加经营范围，并对 《公司章程》进行相应修订。公司本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生 变化。 三、备查文件 （一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟变更经营范围，及依 据变更的经营范围修改《公司章程》中的相应条款等，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：设 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：建 | | 计、研发、生产、销售、出租：沥青搅拌设 | 筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特 | | 备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务,及 | 种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专 | | 有关沥青 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-071 福建省铁拓机械股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》 1.议案内容： 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟增加经营范围，变更 后的经营范围 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-073 福建省铁拓机械股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，公司董事会提请股 东大会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门 登记为准。前述内容尚需提交公司股东大会审议。 二、修订原因 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟增加经营范围，并对 《公司章程》进行相应修订。公司本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生 变化。 三、备查文件 （一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 （二）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》 福建省铁拓机械股份有限公司 一、修订内容 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟变更经营范围，及依 据变更的经营范围修改《公司章程》中的相应条款等，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-074 福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2024 年 12 月 10 日第二届董事会第十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 管理委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任。 第五条 战略与 ESG 管理委员会的委员经董事会提名委员会、董事长、1/2 以上独立董 事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生或更换。 第六条 战略与 ESG 管理委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由委员 担任，由董事会选举产生或更换。原则上董事长应担任委员并担任召集人。 第七条 战略与 ESG 管理委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。 期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则有关 规定补足委员人数。 福建 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-071 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 后的经营范围为："建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）； 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；沥青混凝土搅拌站专用设备、设计、 研发、生产、销售、出租：沥青搅拌设备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务, 及有关沥青拌合站的环保设计、安装（不含特种设备等需经前置许可的项目）； 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-072 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡文章 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》 1.议案内容： 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟增加经营范围，变更 后的经营范围为："建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）； 专用 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-075 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 10 日经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 2 时 30 分。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 ...