证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-053 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-054 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蔡文章 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》，展现了公司 2024 年半年度经营情况。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-059 福建省铁拓机械股份有限公司 关于签订建设工程施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为保障募集资金投资项目顺利推进，2024 年 3 月 1 日，福建省铁拓机械股 份有限公司（以下简称"公司"）与福建省大鲁建设集团有限公司（以下简称"大 鲁建设"）签订《建设工程施工合同》，合同总金额：人民币 10,800.00 万元（含 税）。大鲁建设将承担公司沥青装备智能化生产建设项目及研发中心建设项目建 设工程。 （二） 审议情况 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司与福建省大鲁建 设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》，该议案以同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过。确认公司本次与福建省大鲁建设集团有限公 司签订建设工程施工合同，有利于推进公司北交所上市募集资金投资项目的工程 建设。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相 ...

福建省铁拓机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-058 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和公 司章程，特制订本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年2月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建 省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕256号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 福建省铁拓机械股份有限公司 一、募集资金情况概述 公司本次发行价格为6.69元/股，初始发行股数为22,266,300股（未考虑超额 配售选择权的情况下），在初始发行规模22,266,300股的基础上全额行使超额配 售选择权新增发行股票数量3,339,945股，由此发行总股数扩大至25,606,245股。 关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 初始发行规模22,266,300股股票对应的募集资金总额为148,961,547.00元 （超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币22,012,083.23元 （超额配售选择权行使前），实际募集资金净额 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-053 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-057 福建省铁拓机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024年2月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建省 铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕256号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为6.69元/股，初始发行股数为22,266,300股（未考虑超额 配售选择权的情况下），在初始发行规模22,266,300股的基础上全额行使超额配 售选择权新增发行股票数量3,339,945股，由此发行总股数扩大至25,606,245股。 初始发行规模22,266,300股股票对应的募集资金总额为148,961,547.00元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币22,012,083.23元（超额 配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币1 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-054 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》，展现了公司 2024 年半年度经营情况。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-059 福建省铁拓机械股份有限公司 关于签订建设工程施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为保障募集资金投资项目顺利推进，2024 年 3 月 1 日，福建省铁拓机械股 份有限公司（以下简称"公司"）与福建省大鲁建设集团有限公司（以下简称"大 鲁建设"）签订《建设工程施工合同》，合同总金额：人民币 10,800.00 万元（含 税）。大鲁建设将承担公司沥青装备智能化生产建设项目及研发中心建设项目建 设工程。 （二） 审议情况 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司与福建省大鲁建 设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》，该议案以同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票表决通过。确认公司本次与福建省大鲁建设集团有限公 司签订建设工程施工合同，有利于推进公司北交所上市募集资金投资项目的工程 建设。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-058 第一条 为了提高福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和公 司章程，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 福建省铁拓机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 ...