福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2023]22011580108 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bg.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.jpgv.cn）"进行查 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于福建省铁拓机械股份有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2023]22011580108 号 福建省铁拓机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称 铁拓机械公司）董事会编制的《福建省铁拓机械股份有限公司内部控制的自 我评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发 现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低 对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有 效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 ...

公告编号：2023-099 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据 财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 以及其他法规相关规定，在对公司内部控制情况进行全面、充分评价的基础上， 对公司截至 2023 年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制做出自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

公告编号：2023-096 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，于公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为强化福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司关联交易管理制度（草案） （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-094 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为了规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律、法规和相关规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下 简 ...

公告编号：2023-093 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司独立董事工作制度（草案） （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规 和规范性文件以及《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及 ...

公告编号：2023-095 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司董事会议事规则（草案） （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会议事规则（草案） （北京证券交易所上市后生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规 范性文件和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定 ...

公告编号：2023-092 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司公司章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法律、法规和部门规章以及 ...

公告编号：2023-089 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立 董事》等法律规定，以及《福建省铁拓机械股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）《独立董事工作制度》等有关规定，作为福建省铁拓机械股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第四次 会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、 公正的立场，现就公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于追认使用公司闲置自有资金进行理财的议案 公司使用自有资金购买理财产品，均为保本型的银行结构性存款，系为提高 资金使用效率，提高资金收益率，没有发生风险事项，现已全部赎回。公司已及 时 ...

公告编号：2023-088 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：蔡文章监事会主席 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年半年度的财务经营情况编制了《福建省铁拓机械股份有限 公司 2023 年半年度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

福建省铁拓机械股份有限公司 关于公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函 延期回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-086 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 特此公告。 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日收 到了北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于福建省铁拓机械股份 有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"问 询函"）。 收到北交所的问询函后，公司及中介机构就问询函中提出的相关问题进行了 逐项分析和核查，并根据核查情况对问询函进行回复。为切实做好回复工作，公 司已向北交所申请，问询回复时长延期 20 个交易日，将于 2023 年 9 月 18 日前 提交问询函的回复。 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日 ...