w 关于福建省铁拓机械股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建省铁拓机械股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 华兴专字[2023]22011580120 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 24 日出具的《关于福建省铁拓机械股份有限公司公开发 行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收悉， 感谢贵所对申请文件进行审核。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"铁拓机械"、 "发行人"或"公司"）首次公开发行股票并在北交所上市的申报会计师，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所列有关涉及会计师说明或发表意见 的问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建省铁拓机械股份有 限公司招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）具有相同含义。 | 《问询函》所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对《问询函》所列问题的回复 ...

公告编号：2023-106 根据有关法律法规及证券监督管理机构的相关要求，并结合证券市场及公司 的实际情况，公司拟对本次发行的发行底价进行调整。2023 年 9 月 4 日，公司第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。 二、调整方案 1、发行底价调整： 调整前：发行底价为 9.12 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主 承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考 发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将 视情况调整发行底价。 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议、 第二届监 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 公告编号：2023-105 福建省铁拓机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以口头、电话、微信、书 面方式发出 5.会议主持人：蔡文章监事会主席 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 第二届监事会第六次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市方案的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-105 公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项 ...

公告编号：2023-103 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以口头、电话、微 信、书面方式发出 5.会议主持人：王希仁董事长 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项，已经公司第 二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2023 年第三次临时股东大 会审议通过。根据有关法律法规及证券监督管理机构的相关要求，并结合证券市 场及公司的实际情况，公司决定对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 ...

公告编号：2023-092 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司公司章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法律、法规和部门规章以及 ...

公告编号：2023-090 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 √现场投票□网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

公告编号：2023-096 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2023 年 8 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过，于公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后生效） 第一章 总则 第一条 为强化福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是 ...

公告编号：2023-087 证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 主办券商：中泰证券 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关行政法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：王希仁董事长 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公司 2023 年半年度报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股 ...