证券简称： 卓兆点胶 证券代码： 873726 江苏省苏州市高新区五台山路 189 号 苏州卓兆点胶股份有限公司 苏州卓兆点胶股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年度至 2022 年 1-3 月 4-1-1 ed 防 伪 编 码: 31000006202296713G 苏州卓兆点胶股份有限公司 被审计单位名称: 信会师报字[2022]第ZB11039号 报 告 文 号: 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址:https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch 4-1-2 签字注册会计师: 刘海山 注 师 编 号: 110001530009 签字注册会计师: 张腾蛟 注 师 编 号: 310000063140 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事 务 所 名 称: 021-23280000 事 务 所 电 话: 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2022年3月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ﻢ | 审计报告 | 1-3 | | l | 财务报 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年六月 释 义 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 引言 6 | | 一、律师事务所及律师简介 6 | | 二、出具法律意见书的过程 7 | | 三、法律意见书的声明事项 8 | | 第二节 正文 10 | | 一、发行人本次发行并上市的批准和授权 10 | | 二、发行人本次发行并上市的主体资格 11 | | 三、发行人本次发行并上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的发起人和股东、实际控制人 ...

东吴证券股份有限公司 关于 苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究， 同意保荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票，特出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证所出具的文件真实、准确和完整。 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 东吴证券股份有限公司 关于 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本保荐机构"或"保荐 机构"）接受苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究， 认为发行人的本次证券发行上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，特出具 本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据有关法律、法规和中国证监会及北京证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完 整。 （如无特别说明，本上市保荐书中使用的词语简称含义与《苏州卓兆点胶股份有限公 司招股说明书（申 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 6 月 19 日，公司在东吴证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 公告编号：2023-095 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 7 月 18 日，公司收到北交所出具的《关于苏州卓兆点胶股份有限公司公开 发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体详见北京证券交易所官网： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-18/1689681368_407367.pdf 公司与保荐机构按照《关于苏州卓兆点胶股份有限公司公开发行股票并在北交所上 市申请文件的审核问询函》的要求，对有关问题逐项进行检查和回复，于 2 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《关于苏州卓兆点胶股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZB164 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《关于苏州卓兆点胶股份有限公司公开发行股票并在北 交所上市申请文件的审核问询函》的回复 信会师函字[2023]第 ZB164 号 北京证券交易所: 贵所于 2023年7月18日出具的《关于苏州卓兆点胶股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》(以下简称"间询函")已收悉。立 信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"、"申报会计师"、"本所") 作为苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"、"卓兆点胶")申 请公开发行股票并在北交所上市的申报会计师,我们以对公司相关财务报表执行 的审计工作为依据,对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序,现将 核查情况说明如下: 如无特别说明,本问询函的回复中简称与《苏州卓兆点胶股份有 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 | 1 | | --- | | ਮ | | 释 义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 6 | | 一、 | | 律师事务所及律师简介 6 | | 二、 | | 出具法律意见书的过程 7 | | 三、 | | 法律意见书的声明事项 8 | | 第二节 | 审核问询函回复 | 11 | | | 一、审核问询函问题 | 3 11 | | | 二、审核问询函问题 | 7 第（5）问 25 | | 第三节 | 签署页 | 30 | 苏州卓兆点胶股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 补充法律意 ...

保荐机构（主承销商） 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件 的审核问询函的回复 （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 18 日下发的《苏州卓兆点胶股份有限公司公开发行股 票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称《问询函》）收悉。苏州 卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"、"发行人"或"公司"）会同东 吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、国浩律师（上海）事务所（以 下简称"发行人律师"）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》列载的 问题逐项落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州卓兆点胶股份有限 公司招股说明书》中的含义相同。 | 问询函问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函回复内容 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | | 一、业务与技术 | 1 | | --- | --- | | 问题 | 1.与苹果产业链合作的稳定性和 ...

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 证券简称： 卓兆点胶 证券代码： 873726 江苏省苏州市高新区五台山路 189 号 苏州卓兆点胶股份有限公司 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 苏州卓兆点胶股份有限公司招股说明书（申报稿） 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收 益变化或者股票价格 ...