证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-047 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营 发展的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募 集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种 为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单， 拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。具体详见公司于 2023 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-045 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长陆永华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 65,686,963 股，占公司有表决权股份总数的 80.0307%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6,866,173 股，占公司有表决权股份总数的 8.3655%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

咖（上虞）最 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")的规定,国浩律师(上海)事务所 接受苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律师出 席并见证了公司于2024年5月16日(星期四)早上10点30分起在苏州卓兆点胶股份 有限公司会议室召开的公司2023年年度股东大会,并依据有关法律、法规、规范 性文件的规定以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事 宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 网址/Website:http://www.grandall.com. 国浩律师（上海）事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:苏州卓兆点胶股份有限公司 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日发布了《苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》。经核查,通知载明了会议的 时间、地点、内容,并说明了会议审议事项、联系电话和联系人 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-045 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长陆永华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 65,686,963 股，占公司有表决权股份总数的 80.0307%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6,866,173 股，占公司有表决权股份总数的 8.3655%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

tt(广海)事神 网址/Website:http://www.grandall.com. 国浩律师（上海）事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:苏州卓兆点胶股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集,于 2024年 5 月 16 日 (星期四) 上午 10 点 30 分起在苏州卓兆点胶股份有限公司会议室召开,会议由公司副董事长主持。会 议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。 本次会议网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票 系统进行,通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行投票的具体时 间为 2024年 5 月 15 日 15:00-2024 年 5 月 16 日 15:00。网络投票时间与通知内容 一致。 经本所律师核查,公司在本次股东大会召开二十目前发出了会议通知,本次 股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。 本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会议事规则》及《公 司章程》的规定。 二、出席会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代表 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-044 苏州卓兆点胶股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月10日15:00-17:00 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-044 苏州卓兆点胶股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月10日15:00-17:00 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-044 苏州卓兆点胶股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 活动地点： 中 证 路 演 中 心 （ https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id= da67812f95d164c15fbb4d1eca6ae57c） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 回答：尊敬的投资者，您好，公司一季度业绩下滑主要原因系 2023 年末受 外部宏观经济增速放缓、消费电子行业市场需求疲软、苹果新产品发布推迟等因 素影响，2023 年公司在手订单规模小于预期，同时原本定于 2023 年度执行的部 分订单被推迟，以致 2023 年末总 ...

持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-043 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 英豪（海 | 持股 | 5%以 | 2,645,500 | 3.2232% | 北京证券交易所上市 | | 南）创业 | 上股东 | | | | 前取得 | | 投资有限 | | | | | | | 公司－苏 | | | | | | | 州成贤二 | | | | | | | 期股权投 | | | | | | | 资合伙企 | | | | | | | 业（有限 | | | | | | | 合伙） | | | | | | | 南 京 成 贤 | 持股 | 5%以 | 803,660 | 0.9792% | 北京证券交易所上市 | | 三期创业 | 上股东 | ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-043 苏州卓兆点胶股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 英豪（海 | 持股 | 5%以 | 2,645,500 | 3.2232% | 北京证券交易所上市 | | 南）创业 | 上股东 | | | | 前取得 | | 投资有限 | | | | | | | 公司－苏 | | | | | | | 州成贤二 | | | | | | | 期股权投 | | | | | | | 资合伙企 | | | | | | | 业（有限 | | | | | | | 合伙） | | | | | | | 南 京 成 贤 | 持股 | 5%以 | 803,660 | 0.9792% | 北京证券交易所上市 | | 三期创业 | 上股东 | ...