苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-042 公司董事长、总经理：陈晓峰先生； 公司董事会秘书：谢凌志先生； 公司财务负责人：黄春杰女士； 东吴证券保荐代表人：曹飞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 24:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=da67812f95d164c15fbb4d1eca6ae57c 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报 告业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与 本次网上说明会。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交 流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-042 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆中证路演 中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：陈晓峰先生； 公司董事会秘书：谢凌志先生； 公司财务负责人：黄春杰女士； 东吴证 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | l - ર | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-81 | 友信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10638 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称卓兆点胶)财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

一、独立董事独立性情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度的工作情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was ¥18,440,907.48, a significant decrease of 67.24% year-over-year[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was a loss of ¥12,188,179.59, representing a decline of 177.60% compared to the same period last year[12] - The company reported a basic earnings per share of -0.15 for Q1 2024, compared to 0.23 in the same period last year, reflecting a decline of 165.22%[12] - The company reported a decrease in revenue of 6.4228 million, representing a year-over-year decline of 45.15% due to delayed orders and reduced shipments[15] - The net profit for the period was -12,188,179.59, reflecting a decline of 177.60% year-over-year, primarily due to decreased revenue and accelerated stock option payments[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -¥12,259,696.53, compared to ¥13,651,882.16 in Q1 2023[46] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities improved to ¥32,321,680.73, a turnaround from a negative cash flow of ¥25,519,610.99 in Q1 2023[12] - Cash flow from operating activities increased by 226.65% to 32,321,680.73, driven by lower procurement payments and reduced tax payments[16] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥32,321,680.73, compared to a negative cash flow of -¥25,519,610.99 in Q1 2023[48] - The company reported cash inflows from investment activities of ¥160,987,581.21 in Q1 2024, significantly higher than ¥841,963.49 in Q1 2023[48] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -¥21,777,092.35, an improvement from -¥23,982,743.64 in Q1 2023[48] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥667,917,176.85, an increase of 1.11% compared to the end of 2023[12] - Accounts receivable decreased by 31.26% to ¥68,745,394.88, primarily due to reduced operating revenue[13] - Inventory increased by 35.64% to ¥53,042,502.56, attributed to a rise in finished goods at the end of the period[14] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) rose to 7.84%, up from 6.64% at the end of 2023[12] - Total liabilities amounted to 52,379,220.71 yuan, up from 43,832,863.39 yuan, reflecting an increase of about 19.00%[38] Shareholder Information - The company has a total share capital of 82,077,246, with 78.75% held by controlling shareholders[20] - Major shareholders include Chen Xiaofeng with 30.04% and Lu Yonghua with 28.67% of shares[23] - The total shareholding of the top ten shareholders accounts for 80.06% of the company[24] - Chen Xiaofeng and Lu Yonghua are identified as acting in concert regarding their shareholdings[24] Operational Efficiency - Operating costs decreased to 7,801,734.38, down 45.15% compared to the same period last year, primarily due to a drop in revenue[15] - Management expenses increased by 30.97% to 9,762,964.18, mainly due to accelerated stock option exercises following executive departures[15] - Financial expenses showed a significant reduction of 254.36%, resulting in a decrease of 734,566.25, attributed to loan repayments and increased investment income[15] Research and Development - The company's research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,064,497.18, compared to ¥7,077,876.58 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[45] Compliance and Commitments - The company has disclosed that it is fulfilling its previously announced commitments without any violations[32] - The company has not engaged in any litigation or arbitration matters during the reporting period[27] - There are no external guarantees or loans provided by the company[27] - The company has fulfilled its commitments as disclosed in the prospectus[27]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-026 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司第一届董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行 应尽的职责。结合 2023 年 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律 ...

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 95,321,836.57 元，母公司未分配利润为 92,311,084.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,077,246 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 55,812,527.28 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-037 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，结 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-028 苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象定向发行股票 经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让 系统有限责任公司《关于对苏州卓兆点胶股份有限公司股票定向发行无异议的 函》(股转系统函〔2022〕2948 号)，公司通过向博众精工科技股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)定向增发 人民币普通股股票 272,727 股，发行价为每股人民币 220.00 元，共计募集资金 59,999,940.00 元，募集资金用途为补充流动资金。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具信会师报字[2022]第 ZBZB11496 号验资报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度已使用募集资金人民币 3 ...

| 会议时间 | 会议名称 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 3 月 30 日 | | 《关于审议公司 2022 年度关键管 理人员薪酬的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年年度报告及摘 | | | 第一届董事会审计委员 | 要的议案》 | | | 会 2022 年年度会议 | 《关于公司 2022 年度财务决算报 | | | | 告的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年度财务预算报 | | | | 告的议案》 | 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-040 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责， ...