tt(广海)事神 网址/Website:http://www.grandall.com. 国浩律师（上海）事务所 关于苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:苏州卓兆点胶股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集,于 2024年 5 月 16 日 (星期四) 上午 10 点 30 分起在苏州卓兆点胶股份有限公司会议室召开,会议由公司副董事长主持。会 议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。 本次会议网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票 系统进行,通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行投票的具体时 间为 2024年 5 月 15 日 15:00-2024 年 5 月 16 日 15:00。网络投票时间与通知内容 一致。 经本所律师核查,公司在本次股东大会召开二十目前发出了会议通知,本次 股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。 本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会议事规则》及《公 司章程》的规定。 二、出席会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代表 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-044 苏州卓兆点胶股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月10日15:00-17:00 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-044 苏州卓兆点胶股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月10日15:00-17:00 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-044 苏州卓兆点胶股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √业绩说明会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 活动地点： 中 证 路 演 中 心 （ https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id= da67812f95d164c15fbb4d1eca6ae57c） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 回答：尊敬的投资者，您好，公司一季度业绩下滑主要原因系 2023 年末受 外部宏观经济增速放缓、消费电子行业市场需求疲软、苹果新产品发布推迟等因 素影响，2023 年公司在手订单规模小于预期，同时原本定于 2023 年度执行的部 分订单被推迟，以致 2023 年末总 ...

持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-043 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 英豪（海 | 持股 | 5%以 | 2,645,500 | 3.2232% | 北京证券交易所上市 | | 南）创业 | 上股东 | | | | 前取得 | | 投资有限 | | | | | | | 公司－苏 | | | | | | | 州成贤二 | | | | | | | 期股权投 | | | | | | | 资合伙企 | | | | | | | 业（有限 | | | | | | | 合伙） | | | | | | | 南 京 成 贤 | 持股 | 5%以 | 803,660 | 0.9792% | 北京证券交易所上市 | | 三期创业 | 上股东 | ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-043 苏州卓兆点胶股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 英豪（海 | 持股 | 5%以 | 2,645,500 | 3.2232% | 北京证券交易所上市 | | 南）创业 | 上股东 | | | | 前取得 | | 投资有限 | | | | | | | 公司－苏 | | | | | | | 州成贤二 | | | | | | | 期股权投 | | | | | | | 资合伙企 | | | | | | | 业（有限 | | | | | | | 合伙） | | | | | | | 南 京 成 贤 | 持股 | 5%以 | 803,660 | 0.9792% | 北京证券交易所上市 | | 三期创业 | 上股东 | ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-042 公司董事长、总经理：陈晓峰先生； 公司董事会秘书：谢凌志先生； 公司财务负责人：黄春杰女士； 东吴证券保荐代表人：曹飞先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 24:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/ask?id=da67812f95d164c15fbb4d1eca6ae57c 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报 告业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与 本次网上说明会。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交 流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-042 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆中证路演 中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：陈晓峰先生； 公司董事会秘书：谢凌志先生； 公司财务负责人：黄春杰女士； 东吴证 ...

苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 苏州卓兆点胶股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | l - ર | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-81 | 友信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10638 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称卓兆点胶)财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

一、独立董事独立性情况 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人作为苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度的工作情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律 ...